证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2022-018




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十一次会议
于 2022 年 5 月 19 日下午 16：00 在公司十三楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2022 年 5 月 9 日以书面
或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会
议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经
过认真审议，通过了以下决议：
    （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2021 年
度股东大会授权，董事会决定以 2022 年 5 月 19 日为授予日，以 10.34
元/股的价格向 209 名激励对象授予 1759 万股限制性股票。
    具体内容请详见公司于本公告同日披露的《河北衡水老白干酒业
股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励
计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                    河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 20 日




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