证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2009-008

    厦门法拉电子股份有限公司

    第四届董事会2009 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门法拉电子股份有限公司于2009年09月29日向全体董事发出

    会议通知，于2009年10月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会

    2009 年第一次临时会议，应参会董事9 人，实际收到有效表决票9

    票。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所

    作决议合法有效。

    会议一致通过：

    1、关于修改《公司章程》的议案。

    公司拟对《公司章程》第一章第五条修改如下：

    原为：

    公司住所: 厦门市金桥路101 号

    邮政编码：361012

    修改为：

    公司住所: 福建省厦门市海沧区新园路99 号

    邮政编码：361022

    并同意提交股东大会审议表决。

    2、授权董事长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效。

    并同意提交股东大会审议表决。

    3、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2009 年10 月16 日