证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称： 法拉电子 编号： 临2 0 0 9 - 0 0 9

    厦门法拉电子股份有限公司

    关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告

    根据公司第四届董事会2 0 0 9 年第一次临时会议决议， 现将公司

    召开2 0 0 9 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    （ 一） 时间： 2 0 0 9 年1 1 月1 6 日上午9： 0 0

    （ 二） 地点： 厦门市海沧区新园路9 9 号办公楼四楼会议室

    （ 三） 会议审议事项：

    1、关于修改《公司章程》的议案。

    公司拟对《公司章程》第一章第五条修改如下：

    原为：

    公司住所: 厦门市金桥路1 0 1 号

    邮政编码： 3 6 1 0 1 2

    修改为：

    公司住所: 福建省厦门市海沧区新园路9 9 号

    邮政编码： 3 6 1 0 2 2

    2、授权董事长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效。

    （ 四） 会议出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2 00 9 年1 1 月9 日交易结束后， 在中国证券登记结算有限责

    任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。

    （ 五） 登记办法：

    1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席， 法定

    代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

    资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的， 代理人

    应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

    权委托书和持股凭证。

    2、公司个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户

    卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的， 应出示本人身

    份证、授权委托书和持股凭证。2

    3、登记时间： 2 0 0 9 年1 1 月1 2 日、1 3 日, 上午9 : 0 0 - 11 :3 0、

    下午1 : 3 0 - 4: 3 0

    登记地点： 福建省厦门市海沧区新园路9 9 号办公楼四楼会

    议室

    （ 六） 其他事项：

    会期半天， 出席会议代表交通及住宿费用自理。

    联系地址： 厦门市金桥路1 0 1 号

    联系人： 许琼玖 王勇

    联系电话： 0 5 9 2 - 62 08 7 7 8、6 20 8 60 0 传真： 0 5 9 2 -6 2 0 87 79

    邮政编码： 3 6 1 0 2 2

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2 0 0 9 年1 0 月1 6 日

    （ 后附授权委托书）

    授权委托书

    兹授权委托 先生（ 女士） 代我单位（ 个人） 出席厦门法拉

    电子股份有限公司20 0 8 年度股东大会， 并代为行使表决权。

    委托人签名（ 章）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 单位委

    托须加盖单位公章。