厦门法拉电子股份有限公司

    XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD

    2009 年第一次临时

    股东大会资料

    2009年11月3日第 2 页 共 4 页

    2009 年第一次股东大会程序及议程

    会议时间：2009 年11 月16 日上午9：00

    会议地点：厦门市海沧区新园路99 号办公楼四楼会议室

    主持人：曾福生董事长

    会议程序：

    一、推举监票人

    二、宣读股东大会议程

    三、会议议程

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、授权董事长曾福生先生在公司住所地址变更手续中签字有效。

    四、投票表决

    五、股东代表发言、计票

    六、宣读表决结果

    七、律师宣读法律意见书

    八、宣布大会结束。第 3 页 共 4 页

    法拉电子2009 年第一次临时股东大会资料 《关于修改公司章程的议案》

    《关于修改公司章程的议案》

    公司拟对《公司章程》第一章第五条修改如下：

    原为：

    公司住所: 厦门市金桥路101 号

    邮政编码：361012

    修改为：

    公司住所: 福建省厦门市海沧区新园路99 号

    邮政编码：361022

    请审议

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    二OO 九年十一月三日第 4 页 共 4 页

    法拉电子2009 年第一次临时股东大会资料 授权董事长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效

    授权董事长曾福生先生在公司住所地址变更手续中签字有效

    公司授权董事长曾福生先生在公司住所地址变更（新地址：福建省厦门市

    海沧区新园路99 号、邮政编码：361022）的相关手续中签字有效。

    请审议

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    二OO 九年十一月三日