证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2009-011

    厦门法拉电子股份有限公司

    第四届董事会2009 年第二次临时会议决议

    暨召开2009 年第二次临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会于2009 年11月12日，

    将《以通讯方式召开2009年第二次临时会议》的通知和载有审议事项

    的书面文件发送给全体董事，并于2009年11月16日经参加表决的董事

    审议并签名的方式作出决议，会议一致通过：

    1、《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》：

    厦门法拉电子股份有限公司2009年度财务报表审计机构天健光

    华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司

    经过友好协商，于2009年9月28日正式合并，此次合并的形式是以中

    和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事

    务所有限公司”。根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师

    事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相

    关规定，相应的厦门法拉电子股份有限公司2009年度财务报表审计机

    构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信

    会计师事务所有限公司”。

    公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前发

    表了独立意见，一致同意上述议案，并同意提交股东大会审议。

    2、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

    本公司2009年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）时间：2009年12月2日上午9：00（二）地点：厦门市海沧区新园路99号办公楼四楼会议室

    （三）会议审议事项：

    《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》

    （四）会议出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2009年11月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。

    （五）登记办法：

    1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定

    代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

    格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出

    示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

    书和持股凭证。

    2、公司个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户

    卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份

    证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2009年11月30日、12月1日, 上午9:00-11:30、下

    午1:30-4:30

    登记地点：福建省厦门市海沧区新园路99号办公楼四楼会议室

    （六）其他事项：

    会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

    联系地址：厦门市金桥路101号

    联系人： 许琼玖 王勇

    联系电话：0592-6208778、6208600 传真：0592-6208779

    邮政编码：361022

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2009年11月16日

    （后附授权委托书）授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉

    电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

    须加盖单位公章。