厦门法拉电子股份有限公司

    XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD

    2009 年第二次临时

    股东大会资料

    2009年11月25日第 2 页 共 3 页

    2009 年第二次股东大会程序及议程

    会议时间：2009 年12 月2 日上午9：00

    会议地点：厦门市海沧区新园路99 号办公楼四楼会议室

    主持人：曾福生董事长

    会议程序：

    一、推举监票人

    二、宣读股东大会议程

    三、会议议程

    《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》；

    四、投票表决

    五、股东代表发言、计票

    六、宣读表决结果

    七、律师宣读法律意见书

    八、宣布大会结束。第 3 页 共 3 页

    法拉电子2009 年第二次临时股东大会资料 《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》

    《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》

    厦门法拉电子股份有限公司2009 年度财务报表审计机构天健光华（北京）

    会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于

    2009 年9 月28 日正式合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合

    并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。根据中国证监会《关

    于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字

    [1996]1 号文)的相关规定，相应的厦门法拉电子股份有限公司2009 年度财务报

    表审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信

    会计师事务所有限公司”。

    请审议

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    二OO 九年十一月二十五日