证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称： 法拉电子 编号： 临2 0 1 0 - 0 0 4

    厦门法拉电子股份有限公司

    关于召开2009 年度股东大会的公告

    根据公司第四届董事会2 0 1 0 年第一次会议决议， 现将公司召开

    2 0 0 9 年度股东大会有关事项通知如下：

    （ 一） 时间： 2 0 1 0 年4 月9 日上午9： 0 0

    （ 二） 地点： 厦门市海沧区新园路9 9 号厦门法拉电子股份有限

    公司办公楼

    （ 三） 会议审议事项：

    1、《20 0 9 年度财务决算报告》；

    2、《关于利润分配的方案》；

    3、《20 0 9 年董事会工作报告》；

    4、《20 0 9 年监事会工作报告》；

    5、《20 0 9 年年度报告及其摘要》；

    6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的

    议案》;

    7 、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议

    案》;

    8 、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议

    案》;

    9、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》;

    10、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》;

    11、《关于向汇丰银行（ 中国） 有限公司厦门分行申请授信额度

    及签订与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》;

    12、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》;。

    （ 四） 会议出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2 0 1 0 年4 月2 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。

    （ 五） 登记办法：

    1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席， 法定2

    代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

    资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的， 代理人

    应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

    权委托书和持股凭证。

    2、公司个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户

    卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的， 应出示本人身

    份证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2 0 1 0 年4 月7 日、8 日, 上午9 : 0 0 - 1 1 : 3 0、下午

    1 : 3 0 - 4 : 3 0

    登记地点： 厦门市海沧区新园路9 9 号厦门法拉电子股份有

    限公司办公楼

    （ 六） 其他事项：

    会期半天， 出席会议代表交通及住宿费用自理。

    联系地址： 厦门市海沧区新园路9 9 号

    联系人： 许琼玖 王勇

    联系电话： 05 9 2 - 6 2 0 8 7 7 8、6 2 0 8 6 0 0 传真： 05 9 2 - 6 2 0 8 7 7 9

    邮政编码： 36 1 0 2 2

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2 0 1 0 年3 月1 6 日

    （ 后附授权委托书）

    授权委托书

    兹授权委托 先生（ 女士） 代我单位（ 个人） 出席厦门法拉

    电子股份有限公司2 0 0 9 年度股东大会， 并代为行使表决权。

    委托人签名（ 章）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 单位委

    托须加盖单位公章。