证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2010-002

    厦门法拉电子股份有限公司

    第四届董事会2010 年第一次会议决议公告

    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年3 月5

    日通知全体董事，定于2010 年3 月16 日在厦门市海沧区新园路99 号办公楼召

    开第四届董事会2010 年第一次会议。会议如期召开，应到董事9 人，实到9 人。

    公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有

    关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。

    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、《2009 年总经理工作报告》。

    二、《2009 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

    三、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润

    120,310,774.83 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定

    公积金 11,782,744.33 元， 余 108,528,030.5 元， 加年初未分配利润

    366,970,440.49 元，减去2009 年度分配股利4500 万元，2009 年度未分配利润

    为 430，498，470.99 元。

    公司2009 年度利润分配预案为：拟以2009 年度末股本22,500 万股为基数，

    向全体股东实施每10 股派送红利4.00 元（含税）的分配预案，派发现金总额为

    人民币90,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为 340，498，470.99 元。

    四、《2009 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。

    五、《关于财政部驻厦门市财政监察专员办事处检查组对公司会计信息质量

    检查结论的整改报告暨公司会计差错及更正追溯调整的议案》

    六、审计委员会《关于天健正信会计师事务所有限公司对公司2009 年度审

    计工作的总结报告》。

    七、《2009 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。

    八、《内幕信息知情人登记制度》。

    九、《重大信息内部报告制度》。

    十、《外部信息使用人管理制度》。2

    十一、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》，即

    同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年专业审计机构，并支付

    其2009 年度财务报告审计报酬37 万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。

    独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务

    审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

    十二、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》,并同意

    提交股东大会审议表决。

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申

    请授信额度人民币20,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日

    止。

    十三、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》,并同意

    提交股东大会审议表决。

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行申

    请授信额度人民币15,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日

    止。

    十四、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》,并同意提交

    股东大会审议表决。

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门市商业银行故宫支行申请授

    信额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日止。

    十五、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》,并同意提交股

    东大会审议表决。

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申请授信

    额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日止。

    十六、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订与

    之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》,并同意提交股东大会审议表决。

    因生产经营需要，公司以信用方式向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申

    请远期、外汇掉期最长不超过6 个月，外汇风险交易敞口在任何时间不超过200

    万美元（或按照届时市场通行即期汇率的等值的包括人民币在内的其他货币金

    额）的循环授信额度。期限为2010 年1 月1 日至2012 年4 月1 日。3

    十七、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》,并同意提交

    股东大会审议表决。

    因生产经营活动的需要，公司拟向中国民生银行厦门市分行以“信用方式”

    申请综合授信额度计5000 万元人民币。申请期限为2010 年1 月1 日至2012 年

    4 月1 日止。

    十八、《关于2010 年固定资产投资议案》。

    公司2010 年预计利用自有资金投资固定资产7657 万元，用于购置181 台

    （套）薄膜电容器及薄膜电容器用金属化膜的生产设备，预计可新增45000 万只

    薄膜电容器、600 吨金属化膜的生产能力，新增销售收入约15000 万元，新增利

    润约3600 万元。

    十九、《关于召开2009 年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另

    行公告。

    本次董事会通过的第二、三、四、七、十一、十二至十七项议案需提交公司

    2009 年度股东大会审议、表决。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2010 年3 月16 日