证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称： 法拉电子 编号： 临2 0 1 0 - 0 0 3

    厦门法拉电子股份有限公司

    第四届监事会2010 年第一次会议决议公告

    厦门法拉电子股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 于二O 一O

    年三月十六日在厦门市海沧区新园路9 9 号办公楼召开了第四届监

    事会2 0 1 0 年第一次会议， 会议应到监事3 人， 实到3 人， 会议召

    开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规

    的规定。会议以举手表决的方式， 以3 票赞成， O 票反对， 0 票弃

    权， 分别审议通过如下事项：

    一、《2 0 0 9 年监事会工作报告》。

    二、《2 0 0 9 年度公司财务决算报告》。

    三、《2 0 0 9 年年度报告及其摘要》。

    四、会议讨论后认为：

    (一)监事会报告真实地反映了2 0 0 9 年度监事会的工作情况；

    ( 二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告

    期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股

    东权益的情况；

    (三) 天健正信会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的

    2 0 0 9 年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

    （ 四）关联交易价格公允、合理，不存在损害股份公司利益的

    行为。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司监事会

    2 0 1 0 年3 月1 6 日

    附件：2

    公司监事会对董事会编制

    2009 年年度报告的审核意见

    公司监事会根据《证券法》第6 8 条规定和《公开发行证券的公

    司信息内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（ 2 0 0 5

    修订） 的有关要求， 对董事会编制的2 0 0 9 年年度报告进行了认真

    严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1 ． 公司2 0 0 9 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，

    公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2 ．公司2 0 0 9 年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证

    券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公

    司当年度的经营管理和财务等事项。

    3 ．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2 0 0 9 年年

    报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4． 因此， 我们保证公司2 0 0 9 年年度报告所披露的信息真实、

    准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。