厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD
2009 年度股东大会资料
2010年3月30日第 2 页 共 26 页
2009 年度股东大会程序及议程
会议时间：2010 年4 月9 日上午9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
主持人：曾福生董事长
会议程序：
一、推举监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议议程
1、《2009 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的议案》；
3、《2009 年董事会工作报告》；
4、《2009 年监事会工作报告》；
5、《2009 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。
7、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》;
8、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》;
9、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》;
10、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》;
11、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订与之
相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》;
12、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》;。
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束。第 3 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料一 2009 年度财务决算报告
2009 年财务决算报告
一、关于生产经营成果的分析
2009 年度公司实现营业收入76，183.91 万元，同比去年64，387.26 万元
增加18.32%。主营业务收入75，294.50 万元，同比去年的63，149.47 万元增
加19.23%。主要原因是2008 年度子公司美星电子的合并期间仅为7-12 月。
母公司2009 年实现营业收入58，354.19 万元,实现主营业务收入57，501.75
万元，同比去年增加7.61%。
主要经营成果财务指标列表（表1） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）
营业收入 761,839,113.91 643,872,582.39 583,541,995.79 546,555,461.66 6.77%
主营业务收入 752,945,015.64 631,494,691.85 575,017,452.23 534,340,964.95 7.61%
主营业务毛利率 32.08% 28.04% 34.73% 29.70% 增加5.03 个百分点
利润总额 157,257,337.05 114,401,452.10 135,240,635.29 104,401,048.78 29.54%
净利润 136,035,772.13 97,701,874.30 117,827,443.30 88,780,667.01 32.72%
归属母公司净利润 120,310,774.83 92,349,149.93
每股收益 0.53 0.41 0.52 0.39 32.72%
净资产收益率（全面摊薄） 11.88% 9.68% 11.59% 9.41% 增加2.18 个百分点
加权平均净资产收益率 12.27% 10.25% 12.02% 9.88% 增加2.14 个百分点
公司净利润增加2796 万元，其中母公司增加2904 万元，扣除子公司08 年
度分红款800 万元，实际增加2104 万元。
母公司利润分析表（表2）
2009 年比2008 年同期
2009 年 2008 年
增减额 增减比例
毛利率
项目
（人民币元） （人民币元） （人民币元） % 2009 2008 增减
营业收入 583,541,995.79 546,555,461.66 36,986,534.13 6.77%
一、主营业务收入 575,017,452.23 534,340,964.95 40,676,487.28 7.61%
减：主营业务成本 370,094,056.69 370,655,762.06 -561,705.37 -0.15%
主营业务税金及附加 5,202,111.46 4,994,616.07 207,495.39 4.15%
二、主营业务利润 199,721,284.08 158,690,586.82 41,030,697.26 25.86% 34.73% 29.70% 5.03%
其他业务收入 8,524,543.56 12,214,496.71 -3,689,953.15 -30.21%
其他业务支出 1,354,435.11 1,000,589.70 353,845.41 35.36%
加：其他业务利润 7,170,108.45 11,213,907.01 -4,043,798.56 -36.06% 费用占收入比
减：营业费用 12,317,649.52 10,639,590.37 1,678,059.15 15.77% 2.14% 1.99% 0.15%
管理费用 70,306,760.36 59,435,556.86 10,871,203.50 18.29% 12.23% 11.12% 1.10%
财务费用 -1,384,235.85 4,897,635.03 -6,281,870.88 -128.26% -0.24% 0.92% -1.16%第 4 页 共 26 页
三、 营业利润 125,651,218.50 94,931,711.57 30,719,506.93 32.36%
加：投资收益 8,058,200.00 1,372,646.39 6,685,553.61 487.06%
公允价值变动 7,335.11 69,875.89 -62,540.78 -89.50%
补贴收入
营业外收入 5,996,672.52 5,852,570.82 144,101.70 2.46%
减：资产减值损失 2,526,829.28 -3,270,120.00 5,796,949.28 -177.27%
减：营业外支出 1,945,961.56 1,095,875.89 850,085.67 77.57%
四、利润总额 135,240,635.29 104,401,048.78 30,839,586.51 29.54%
减：所得税 17,413,191.99 15,620,381.77 1,792,810.22 11.48%
五、净利润 117,827,443.30 88,780,667.01 29,046,776.29 32.72%
母公司净利润增加的主要原因如下：
1、公司主营业务利润增加4103 万元，主要原因是2009 年度销售市场恢复，
主营业务收入增长4068 万元，而主营业务成本基本保持不变；另外，公司的产
品结构也在不断调整。
2、销售费用1232 万元，比2008 年度增加168 万元，占主营业务收入比为
2.14%；主要支出为运输费支出563 万元，同比增加99 万元；佣金支出365 万
元，同比增加80 万元；
3、管理费用支出7031 万元，比2008 年度增加1087 万元；占主营业务收
入比为12.23%；主要支出为技术开发费2832 万元；工资及福利费1935 万元；
存货报废316 万元；
4、财务费用支出 -138 万元，比2008 年度减少628 万元；主要为利息收入
174 万元；汇兑损益4.51 万元，同比减少291.94 万元；
5、投资收益同比增加669 万元，主要是子公司美星电子2008 年度分红款
800 万元；
6、其他业务收入852 万元，同比减少369 万元，主要时因为喷金工序材料
利用率提高，使回收料减少；
7、资产减值损失253 万元，比08 年-327 万元增加580 万元，主要原因是
09 年财政检查（1）对08 年末原材料跌价准备余额232 万元予以转回；（2）对
08 年度出口收入进行调整，增加应收帐年末数1257 万元，因此转回坏帐准备
63 万元，因此08 年度的资产减值损失由原来的-32 万元变成-327 万元；因此导
致同比大幅增加。09 年度资产减值损失情况详见《2009 年度资产减值准备及坏
账核销情况》。第 5 页 共 26 页
二、关于财务状况及偿债能力的分析
资产负债状况简表（表3） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）
总资产 1,208,316,917.55 1,080,145,103.07 1,117,301,550.91 1,002,842,215.89 11.41%
应收帐款 206,624,446.62 161,349,533.32 179,047,814.34 127,304,422.79 40.65%
净资产 1,050,757,022.59 971,721,250.46 1,016,150,231.61 943,322,788.31 7.72%
归属母公司净资产 1,022,202,046.06 946,891,271.23 1,016,150,231.61 943,322,788.31 7.72%
每股净资产 4.54 4.21 4.52 4.19 7.72%
流动负债 157,548,313.31 108,409,877.43 101,139,737.65 59,505,452.40 69.97%
资产负债率 13.04% 10.04% 9.05% 5.93% 增加3.12 个百分点
流动比率 4.29 5.05 5.73 7.85 -27.01%
2009 年末，公司合并总资产达到120，831.69 万元，合并股东权益105，
075.70 万元，其中归属母公司所有者权益102，220.20 万元；合并负债总额15，
755.99 万元，期末资产负债率为13.04%，期末合并流动资产67，599.59 万元，
合并流动负债15，754.83 万元，流动比率为4.29，公司的资产负债率低，偿债
能力强，财务风险低。
公司期末货币资金余额为23，915.16 万元，占公司总资产的19.79%，报告
期期末应收帐款帐面余额为21，884.25 万元，应收帐款净额为20，662.45 万
元。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，风险较低，其中帐龄在一
年内的应收帐款有21，630.56 万元，占当期应收帐款帐面余额的98.84%。
公司期末对应收帐款计提坏帐准备1，221.81 万元，占期末应收帐款帐面
余额的5.58%，
对其他应收帐款计提坏帐准备25.83 万元。公司期初坏帐准备账面余额为
913.97 万元，本期计提339.19 万元，本期转销5.52 万元。年末坏账准备账面
余额1，247.64 万元。
公司2009 年末应收票据金额为5，983.84 万元，比年初4，885.01 万元增
加1，098.83 万元，主要是09 年汇票结算客户的销售回款累计产生及08 年度
在汇票贴现利率较低时做了一部分贴现；2009 年末应收票据包括银行承兑汇票
4，807.21 万元，商业承兑汇票1，176.64 万元。
2009 年末预付账款722.25 万元，比年初减少897.5 万元，减幅55.41%，
主要系上年订购的设备本年到货。第 6 页 共 26 页
2009 年末公司的存货余额为15，053.56 万元,其中原材料为4，074.48 万
元，比年初减少1，746.53 万元，主要是生产形势好转消化原先库存,在产品2，
437.93 万元,比年初减少71.05 万元,产成品7，541.36 万元,比年初增加2，
757.68 万元，销售市场增加迅猛，导致入库待发货数量大幅增加。年末各种存
货跌价准备余额70.27 万元。
2009 年末公司的固定资产原值金额达98，523.24 万元,比年初数78，867.18
万元增加19，656.06 万元，主要是因为海沧新区房产及设备的结转。年末累计
折旧50，606.25 万元，固定资产的整体成新率为48.63%。公司除了对一些不可
用或不能使用的淘汰设备及正常报废的设备进行报废外，没有无其他使用价值
设备，年末不需对固定资产计提减值准备。
2009 年末在建工程191.04 万元，主要为新型能源用薄膜电容器技术改造项
目172.89 万元。在建工程年初数14，082.21 万元，本年增加2，242.32 万元，
本年减少16，077.62 万元（其中结转固定资产15，738.51 万元，长期摊销298.62
万元）。
2009 年末无形资产帐面价值为2，591.95 万元,比年初减少59.06 万元。账
面价值减少主要为摊销所致。
2009 年末商誉1915.49 万元，系截至2008 年6 月30 日止，本公司对美星
电子公司的合并成本32,139,703.80 元，合并后享有美星电子公司权益
12,984,836.57 元，产生商誉19,154,867.23 元。年末通过FCFE 现值法计算比
较商誉不存在减值迹象；
2009 年末短期借款余额1，164.06 万元，主要系子公司美星电子以应收账
款之商业发票质押所取得的保理贷款、出口商业发票融资等金融机构贸易融资
贷款共计USD 533,169.50 元，折人民币3,640,587.98 元；子公司贴息流动资
金周转贷款人民币800 万元；
2009 年应付账款余额10，668.03 万元，比年初余额增加4，021 万元，主
要系母公司下半年购置的固定资产尚未到付款期。无账龄超过一年的大额应付
账款。
三、关于现金流量情况的分析
09 年末公司现金及现金等价物余额为23，615.16 万元，比年初增加6，第 7 页 共 26 页
510.37 万元。 其中母公司现金及现金等价物余额为20，208.67 万元，比年初
增加5，564.75 万元，主要为母公司经营收益。
公司本期经营活动产生的现金流量净额为16，981.18 万元，其中母公司经
营活动产生
的现金流量净额为13，599.69 万元，与上年相比减少4，393.48 万元，本
期母公司营业收入同比增加3，699 万元，但经营活动产生的现金流入量却减少
9，653 万元，主要是母公司从09 年三季度开始营业收入大幅度增长，而应收账
款平均需要四个月时间才能正常回笼。母公司本期经营活动现金净流出34，
399.71 万元，同比减少5，259 万元，其中：购买原材料支出18，210.65 万元
（同比减少5，653.83 万元）；支付给职工的现金支出9，996.76 元，比去年增
加1，440.55 万元；各项税费支出4964 万元，同比去年减少344 万元，主要是
因为高新技术企业税收优惠政策的使用。
公司本期投资活动产生的现金流量净额为-4，939.64 万元，母公司投资活
动产生的现金流量净额为-3，272.28 万元，与上年相比减少支出14，203 万元，
主要是08 年度有收购上海美星电子40%股权支出3213.97 万元，09 年度海沧新
区投入使用，建设支出相比08 年度大幅减少（08 年支出14，246.31，09 年支
出4，240.42），09 年度收到子公司美星电子08 年度的分红款800 万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-5，522.77 万元，母公司筹资活动产
生的现金流量净额为-4，773.68 万元，主要原因是09 年度母公司分配股利4，
506 万元。
现金流量简表（表4） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）
现金及现金等价
物净增加额
65,103,629.30 40,599,179.49 55,647,573.42 15,990,334.52 248.01%
经营活动产生现
金流量净额
169,811,810.65 202,481,627.22 135,996,930.81 179,931,764.35 -24.42%
每股经营活动产
生现金流量
0.75 0.90 0.60 0.80 -24.42%
投资活动产生现
金流量净额
-49,396,388.38 -162,606,965.81 -32,722,750.60 -174,753,115.88 -81.27%
筹资活动产生现
金流量净额
-55,227,674.26 1,079,297.97 -47,736,799.13 11,663,885.50 -509.27%第 8 页 共 26 页
四、关于营运能力的分析
公司2009 年末应收账款净额为20，662.44 万元，比2008 年末增加4，527.49
万元，主要为母公司应收账款的增加。母公司09 年末应收账款净额为17，908.39
万元，同比增加5，177.95 万元，应收账款周转率为3.75，周转天数为97 天，
比08 年减少9 天；当年货款及时回笼率90.25%；2009 年末各种存货的库存为
15，053.57 万元，比上年增加1，044.38 万元，主要因销售市场增加，导致入
库待发货数量大幅增加导致产成品比年初增加2，757.68 万元。存货周转率为
3.48，周转天数为105 天，比08 年度上升6 天。流动资产周转率为1.23，同比
去年略有上升。
营运能力指标列表（表5）
合并 母公司
项目
2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）
应收帐款周转率 4.09 3.67 3.75 3.45 8.70%
存货周转率 3.48 3.69 2.95 3.27 -9.79%
流动资产周转率 1.23 1.19 1.1 1.09 0.92%
因09 年下半年销售回暖，导致应收账款数量有较大幅度上升，公司将继续
加强对应收帐款的监管力度，保持良好的资金回笼；另外，将根据市场需求的
变化及时调整库存，保证存货的较快速周转，积极调配各项资源，提高整体资
金营运能力。
注：本期财务相关数据详见《2009 年审计报告》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
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法拉电子2009 年度股东大会资料二 利润分配的议案
关于利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润
120,310,774.83 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法
定公积金 11,782,744.33 元，余 108,528,030.5 元，加年初未分配利润
366,970,440.49 元，减去2009 年度分配股利4500 万元，2009 年度未分配利润
为 430，498，470.99 元。
公司2009 年度利润分配预案为：拟以2009 年度末股本22,500 万股为基数，
向全体股东实施每10 股派送红利4.00 元（含税）的分配预案，派发现金总额
为人民币90,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为 340，498，470.99 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
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法拉电子2009 年度股东大会资料三 董事会工作报告
董事会工作报告
一、管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营情况的回顾
1 、公司报告期内总体经营情况.
报告期，公司的生产销售数据呈现出前低后高的走势。进入4 月份以后，
随着各国政府刺激经济的政策逐步落实到位以及目标市场的逐步复苏，公司生
产销售逐月回升，呈现了较好的势头。
公司的经营业绩能够很快在2009 年实现增长，这是与公司长期以来，进行
产品与运行的结构调整，各项成本的精细化管理分不开。公司把经济形势的起
伏当成一种常态规律去面对，看到了危机背后蕴藏着的机遇。这次金融危机，
在生产经营面临较大困难情况下，公司并不是去等待观望，而是做自己该做的
事，苦练内功，锤炼实力，凝聚优势，在下半年市场回暖的时候，能够迅速发
挥出产能，较好处理了订单与产能的矛盾，基本满足了客户的需求。经过这次
金融危机的洗礼，公司的核心竞争力得到提升，也变得更加的稳固。
报告期，公司还经历一件大事，就是公司的整体搬迁。我们从7 月初开始搬
迁，到11 底结束，历时4 个多月，按照既定的计划，顺利完成搬迁，较大改善
了生产条件，解决制约产能充分发挥的瓶颈，奠定了满足生产高潮来临的硬件
基础。
公司拥有ISO/TS16949 质量体系，ISO/14000 环境管理体系和ISO/18000 职
业卫生安全体系，这些体系的有效运行提高了企业管理水平，在市场竞争中起
到积极作用。报告期，公司努力完善和持续改进体系运行中的过程与要素的有
效控制，取得BSI 认证机构对公司体系证书的换证复审和监督审核。
公司在报告期内获得全国高新技术企业认定.
2 、公司主营业务及其经营状况。
公司的主营业务依然是簿膜电容器及金属化膜的生产及销售,在产品构成及
市场细分上并未发生重大的变化。但是由于新客户的开发、新产品的推出,部分
市场的配套领域在悄然发生变化在新能源领域方面,与众多用户之间的技术交第 11 页 共 26 页
流和合作已经展开。
前5 名供应商合计的采购金额9759 万元,占年度采购总额的比例为45.43%，
前5 名客户销售额合计13674 万元占公司销售总额的比例为23.78%。
3 、报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目及产生变化的主要影响因素。
货币资金年末数为23915 万元,年初数为17258 万元,增幅为38.58%,增加的
主要原因是公司本报告期在建工程的支出减少。
应收账款年末数为20662 万元年初数为16135 万元,增幅为28.06%,增加的
主要原因是公司第四季度销售额的增长幅度大.
预付款项年末数为722 万元,年初数为1620 万元,增幅为-55.41%,减少的主
要原因是预付的设备款减少.
应付账款年末数为10668 万元,年初数为6647 万元,增幅为60.50%,增加的
主要原因是未到付款期限的原材料及设备采购款.
应付职工薪酬年末数为1845 万元,年初数为1237 万元,增幅为49.15%,增加
的主要原因是员工人数增长和用工成本增加
报告期公司管理费用8256 万元比去年同期6534 万元增加1722 万元,增加
的主要原因是上海美星电子技术开发费支出增加560 万元,母公司存货报废支出
274 万,搬迁费用及新厂区折旧及摊销费用增加支出266 万元.
报告期公司财务费用-163 万元比去年同期485 万元减少支出648 万元,减少的主
要原因是利息支出减少334 万元,汇兑损益减少292 万元。
4 、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，及发生
变化的主要影响因素。
公司报告期内经营活动产生的现金净流量为1.36 亿元，较去年同期1.80
亿元有所下降，下降的主要原因是本报告期第四季度销售额增加幅度较大，应
收账款增长。
报告期内投资活动产生的现金净流量为-0.33 亿元，较去年同期-1.75 亿元
流出量大幅下降，净流出量减少的主要原因是本报告期新厂区的建设支出大幅
减少。
报告期内筹资活动产生的现金净流量为-0.48 亿元，去年同期净流量为0.12
亿元，净流出量减少的主要原因是报告期内支付股利0.45 亿元。
5 、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术第 12 页 共 26 页
人员变动情况。
报告期初由于经融危机的继续漫延,公司出现订单不足,销售下降,设备未
能充分利用的情况.下半年经济逐步复苏,出现订单逐月增长,产品供不应求的
状况.
公司注重人性化管理，提供让技术人员展现的舞台和较为和谐的工作环境，
在金融危机的情况下，主要专业技术人员基本稳定.
6 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司的子公司上海美星电子有限公司主营业务未发生变化,报告期内实现
销售收入17，830 万元,报告期末的总资产为10，436 万元,净资产为4，758 万
元.
（二）、对公司未来发展的展望
1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
电子元器件作为基础元器件,在整体经济恢复中可能领先于其它行业先行
复苏.随着公司整体搬迁的顺利完成,生产经营空间得到充分改善,公司进一步
发挥经济规模优势,提高市场占有率.
2 、公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目
等。
公司的发展战略依然以能源为主线,在新产品的开发中继续围绕节能及配
套新能源展开,顺应全球范围内推行低碳经济的潮流.
3 、公司新年度的经营计划,为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，
以及资金来源情况.
2010 年公司面临更为复杂的经济形势的严峻挑战，经营中的不确定因素比
较多，初步计划实现营业收入8.3 亿元，营业成本控制在5.5 亿元以内, 三项
费用控制在1.1 亿元以内。为此，公司将努力做好以下工作：
1）公司进一步巩固现有的市场格局，继续发挥规模配套、系列配套和市场服务
的优势，努力开发和培育新的市场领域，特别是新能源和节能减排领域
2）今年公司将“大胆开发、科学论证、细心推进、成效可信”作为研发方针，
将新能源产品作为研发的最主要的方向。完成部分镀膜设备的性能升级，满足
电容器升级换代的需求。
3）完善法人治理结构及企业内部控制制度，规范经营运做，使股东、经营者和第 13 页 共 26 页
劳动者的各方利益都得到平衡统一，保证公司财务和经营活动的合法性和规范
化，降低了管理风险
4）继续推进岗位创新和精细化管理，利用创新成果的普及应用和ERP 系统采集
到的信息，进行分析，寻找降低成本的有效途径。
为完成2010 年度的经营计划和工作目标，预计公司2010 年全年资金需求
为7.2 亿元，主要以经营性收入予以解决，不足部分，以银行短期借款进行补
充。
4 、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及采取
的对策和措施。
1）.主要原材料的价格较大幅度上升的风险.
由于本公司的主要原材料为有色金属材料及化工材料,市场价格波动较大.
在经历一段时期的低潮后,基于对通胀的预期,均存在较大的涨价风险.
对于原材料价格上涨的风险，公司采取的措施主要是:与供应商的形成战略
伙伴减少价格传导；通过技术改造及技术创新,降低材料的耗用量；改进生产工
艺,寻求更为合适的材料；适时应变,合理库存减少采购成本.
2）.人力成本上升，劳动力供应不足的风险.
由于人口红利的逐步消失,劳动力人口的减少,及宏观经济回暖,出现招工
难,人工成本增加的状况.
针对这一风险，公司采取的措施是改善职工工作及生活环境，从招工环节
开始，在用工，留工等环节，体现人性化管理，以及提高劳动者报酬等手段，
让员工感到实惠，增强员工对企业的归属感及企业对员工的凝聚力。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
二、 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
三、 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容第 14 页 共 26 页
会议届次
召开
日期
决议内容
决议刊登的信息披
露报纸
决议刊
登的信
息披露
日期
第四届董
事会
2009 年
第一次会
议
2009
年3月
5 日
通过决议：一、《2008 年总经理工作报告》；二、《2008
年度财务决算报告》；三、《利润分配的预案》；四、《2008
年董事会工作报告》；五、《关于修改公司章程的议案》
六、审计委员会《关于天健光华（北京）会计师事务所
有限公司对公司2008 年度审计工作的总结报告》；七、
《2008 年年度报告》及报告摘要；八、《关于续聘天健
光华（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议
案》；九、《关于向厦门市法拉发展总公司租赁厂房的议
案》；十、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额
度的议案》；十一、《关于召开2008 年度股东大会的议案》
《上海证券报》
2009年
3 月7
日
第四届董
事会
2009 年
第二次会
议
2009
年4月
24 日
通过决议：《2009 年第一季度报告》 《上海证券报》
2009年
4 月27
日
第四届董
事会
2009 年
第三次会
议
2009
年8月
13 日
通过《2009 年半年报》及其摘要 《上海证券报》
2009年
8 月14
日
第四届董
事会
2009 年
第一次临
时会议
2009
年10
月16
日
通过1、《关于修改《公司章程》的议案》;2、授权董事
长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效;3、《关
于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。
《上海证券报》
2009年
10 月
17 日
第四届董
事会
2009 年
第四次会
议
2009
年10
月30
日
通过《2009 年第三季度报告》 《上海证券报》
2009年
10 月
31 日
第四届董
事会
2009 年
第二次临
时会议
2009
年11
月16
日
通过1、《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议
案》2、《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。
《上海证券报》
2009年
11 月
17 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和《厦门法拉电子股份有限公司章程》要求，严格
按照股东大会各项决议和授权，认真执行通过的相关决议。
2008 年年度股东大会审议通过了2008 年度《关于利润分配的方案》： 经天第 15 页 共 26 页
健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润
98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定
公积金 9,460,271.06 元， 余 88,710,922.50 元， 加年初未分配利润
283,499,357.26 元，2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。
公司2008 年度利润分配方案为：以2008 年度末股本22,500 万股为基数，向全
体股东实施每10 股派送红利2.00 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人
民币45,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为 327,210,279.76 元。
该方案经2009 年3 月30 日召开的2008 年度股东大会审议通过，并于2009
年 04 月 27 日进行分红派息公告；股权登记日：2009 年4 月30 日；除息日：
2009 年5 月4 日；现金红利发放日：2009 年5 月8 日；该次分配已按期完成。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及
履职情况汇总报告
2009 年，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审人员和外审
机构进行沟通。审计委员会于2010 年1 月5 日就公司2009 年度财务报告审
计工作安排与天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“审计事务所”）进
行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2009 年度审计报告的
初稿完成时间和正式报告出具时间。之后，三位委员审阅了公司编制的2009 年
12 月31 日的 资产负债表、2009 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动
表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准侧》
的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方
面能够公允反映公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果
和现金流量，可以提交审计事务所审计。
审计事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会于2010 年2
月8 日再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
审计委员会于2010 年2 月8 日与审计事务所进行了沟通，督促审计事务
所按时出具审计报告。
审计报告完成后，审计委员会形成决议同意将公司财务会计报表提交董事
会审议。
董事会审计委员会对审计事务所在对公司2009 年度财务会计报表审计过
程中体现的良好执业水平和职业道德表示满意，一致同意公司续聘该审计事务
所为公司下一年度审计机构。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司薪酬委员会在报告期内积极履职，评议和审查公司薪酬制度，特别是董第 16 页 共 26 页
事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制。对公司董事、监事和高级管理人
员所披露薪酬提出了审核意见。
四、 利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润
120,310,774.83 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法
定公积金 11,782,744.33 元，余 108,528,030.5 元，加年初未分配利润
366,970,440.49 元，减去2009 年度分配股利4500 万元，2009 年度未分配利润
为 430，498，470.99 元。
公司2009 年度利润分配预案为：拟以2009 年度末股本22,500 万股为基数，
向全体股东实施每10 股派送红利4.00 元（含税）的分配预案，派发现金总额
为人民币90,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为 340，498，470.99 元。
五、 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归
属于母公司所有者的净
利润
占合并报表中归属于母
公司所有者的净利润的
比率(%)
2006 年 67,500,000 107,243,954.11 62.94
2007 年 0 133,878,450.56 0
2008 年 45,000,000 98,171,193.56 45.84
六、 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和
《厦门法拉电子股份有限公司信息披露管理制度》的规定，加强对需向外部单
位信息报送或披露的管理。
2010 年3 月16 日召开的厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会2010 年
第一次会议将审议《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》及
《外部信息使用人管理制度》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2010 年3 月第 17 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料四 监事会工作报告
监事会工作报告
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 2
监事会会议情况 监事会会议议题
二OO 九年三月五日召开第四届监事会2009 年第一
次会议
审议通过《2008 年监事会工作报告》、《2008 年度公
司财务决算报告》、《2008 年年度报告及其摘要》并出
具对董事会编制2008 年年度报告的审核意见。
二OO 九年八月十三日召开第四届监事会2009 年第
二次会议
审议通过《2009 年半年度报告及其摘要》并出具书面
审核意见。
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公
司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二OO
九年四月二十四日出具对董事会编制2009 年第一季度报告的审核意见、于十月
三十日出具对董事会编制2009 年第三季度报告的审核意见。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监
会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运
作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行
公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2009 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成
果。经天健正信会计师事务所有限公司审计的《厦门法拉电子股份有限公司2009
年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的
募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见第 18 页 共 26 页
公司未发生收购或出售资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股
东的权益或造成公司资产流失的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害
公司利益的情况。
请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2010 年3 月第 19 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料五 2009 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2009 年年度报告》全文已于2010 年3 月18 日在上海证券交易所网
站www.sse.com.cn 上公布。《2009 年年度报告摘要》也于同日在《上海证券报》
上公告。年报全文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东
参阅相关资料。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2010 年3 月第 20 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料六 续聘会计师事务所并确定报酬的议案
关于续聘天健正信会计师事务所有限公司
并确定其报酬的议案
1、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度专业审计机构。
2、根据审计业务的实际情况和收费标准，拟支付其2009 年度财务报告审
计报酬37 万元人民币。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2010 年3 月第 21 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料七 关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案
关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行
申请授信额度人民币20,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1
日止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月第 22 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料八 关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案
关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行
申请授信额度人民币15,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1
日止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月第 23 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料九 关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案
关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门市商业银行故宫支行申请
授信额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月第 24 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料十 关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案
关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申请授
信额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1 日止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月第 25 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料十一 关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度的议案
关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订
与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案
因生产经营需要，公司以信用方式向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行
申请远期、外汇掉期最长不超过6 个月，外汇风险交易敞口在任何时间不超过
200 万美元（或按照届时市场通行即期汇率的等值的包括人民币在内的其他货币
金额）的循环授信额度。期限为2010 年1 月1 日至2012 年4 月1 日。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月第 26 页 共 26 页
法拉电子2009 年度股东大会资料十二 关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案
关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司拟向中国民生银行厦门市分行以“信用方式”
申请综合授信额度计5000 万元人民币。申请期限为2010 年1 月1 日至2012 年
4 月1 日止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二O 一O 年三月
