证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2010-006

    厦门法拉电子股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本会议无否决和无修改提案的情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    厦门法拉电子股份有限公司于2010 年3 月18 日以公告方式分别在《上

    海证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于

    召开2009 年股东大会的公告》，会议于2010 年4 月9 日上午9：00 在厦门

    市海沧区新园路99 号公司办公楼召开。会议采取现场投票的表决方式，本

    次会议共有4 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份121，848，829

    股，占股份总数的 54.16％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

    会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理

    人员列席了会议。

    二、议案审议情况

    1、审议并通过了《2009 年度财务决算报告》

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。2

    2、审议并通过了《关于利润分配的议案》

    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润

    120,310,774.83 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取

    法定公积金 11,782,744.33 元，余 108,528,030.5 元，加年初未分配利润

    366,970,440.49 元，减去2009 年度分配股利4500 万元，2009 年度未分配利

    润为 430，498，470.99 元。

    公司2009 年度利润分配方案为：拟以2009 年度末股本22,500 万股为

    基数，向全体股东实施每10 股派送红利4.00 元（含税）的分配预案，派发

    现金总额为人民币90,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为 340，498，

    470.99 元。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。。

    3、审议并通过了《2009 年董事会工作报告》

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    4、审议并通过了《2009 年监事会工作报告》

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    5、审议并通过了《2009 年年度报告及其摘要》

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    6、审议并通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其3

    报酬的议案》

    同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年专业审计机

    构，并支付其2009 年度财务报告审计报酬37 万元人民币。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    7、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江

    支行申请授信额度人民币20,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012

    年4 月1 日止。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    8、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨

    支行申请授信额度人民币15,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012

    年4 月1 日止。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    9、《关于向厦门银行股份有限公司故宫支行申请授信额度的议案》

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门银行股份有限公司故

    宫支行申请授信额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012

    年4 月1 日止。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代4

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    10、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》

    因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申

    请授信额度人民币5,000 万元整。期限为2010 年1 日1 日至2012 年4 月1

    日止。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    11、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订

    与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》

    因生产经营需要，公司以信用方式向汇丰银行（中国）有限公司厦门

    分行申请远期、外汇掉期最长不超过6 个月，外汇风险交易敞口在任何时

    间不超过200 万美元（或按照届时市场通行即期汇率的等值的包括人民币

    在内的其他货币金额）的循环授信额度。期限为2010 年1 月1 日至2012

    年4 月1 日。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。

    12、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》

    因生产经营活动的需要，公司拟向中国民生银行厦门市分行以“信用

    方式”申请综合授信额度计5,000 万元人民币。申请期限为2010 年1 月1 日

    至2012 年4 月1 日止。

    表决情况：同意票为121，848，829 股，占出席会议的股东和股东代

    理人所持有效表决权的100%；反对票为0 股；弃权票为0 股。5

    三、律师见证情况

    厦门远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法

    律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜

    符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司

    二O 一O 年四月九日