证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2010-08

    厦门法拉电子股份有限公司

    第四届董事会2010 年第二次会议决议公告

    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年4 月16

    日通知全体董事定于2010 年4 月26 日在厦门市海沧区新园路99 号办公楼四楼

    召开第四届董事会2010 年第二次会议，会议如期召开，应到董事9 人，实到7

    人，董事郑毅夫、沈维涛先生因公出差未能出席本次会议，分别授权董事郭锦

    地、程文文先生全权参与表决，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符

    合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、

    有效。

    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

    与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，以9 票赞成，0 票反对，0 票

    弃权，分别通过如下决议：

    一、同意《2010 年第一季度报告》;

    二、同意《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    以上第二项详见www.sse.com.cn 的上市公司公告区。

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2010 年4 月26 日