证 券 代 码 ： 600563        证券简称：法拉电子               编 号 ： 临 2011-004

                     厦门法拉电子股份有限公司
                关 于 召 开 2010 年 度 股 东 大 会 的 公 告

      根 据 公 司 第 四 届 董 事 会 2011 年 第 一 次 会 议 决 议 ， 现 将 公 司 召 开
2010 年 度 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如 下 ：
      （ 一 ） 时 间 ： 2011 年 4 月 7 日 上 午 9： 00
      （ 二 ） 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限
公司办公楼
      （三）会议审议事项：
      1、《 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 》；
      2、《 关 于 利 润 分 配 的 方 案 》；
      3、《 2010 年 董 事 会 工 作 报 告 》；
      4、《 2010 年 监 事 会 工 作 报 告 》；
      5、《 2010 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》；
      6 、《 关 于 续 聘 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 并 确 定 其 报 酬 的
议案》;
      7 、《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人
的 议 案 》；
      8. 《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人
的 议 案 》；
      9、《 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 》。
      （四）会议出席对象：
      1、 公 司 董 事 、 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ；
      2、 2011 年 3 月 29 日 交 易 结 束 后 ， 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。
      （五）登记办法：
      1、 公 司 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 或 其 授 权 委 托 代 理 人 出 席 ， 法 定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书和持股凭证。

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     2、 公 司 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 应 出 示 本 人 身 份 证 、 证 券 帐 户
卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身
份证、授权委托书和持股凭证。
     3、登 记 时 间 ：2011 年 4 月 6 日 , 上 午 9:00-11:30、下 午 1:30-4:30
          登 记 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有
限公司办公楼
     （六）其他事项：
     会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
     联 系 地 址 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号
     联系人： 许琼玖             王勇
     联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600              传 真 ： 0592-6208779
     邮 政 编 码 ： 361022




                                 厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                              2011 年 3 月 15 日
     （后附授权委托书）


                                      授权委托书
     兹授权委托            先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉
电 子 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
     委 托 人 签 名 （ 章 ）：                    委托人身份证号码：
     委托人持有股份：                             委托人股东帐号：
     被委托人签名：                               被委托人身份证号码：
     委托日期：
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。




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