厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD
2010 年度股东大会资料
2011年3月23日
2010 年度股东大会程序及议程
会议时间：2011 年 4 月 7 日上午 9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
主持人：曾福生董事长
会议程序：
一、推举监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议议程
1、《2010 年度财务报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2010 年董事会工作报告》；
4、《2010 年监事会工作报告》；
5、《2010 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》；
8. 《关于公司监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束。
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法拉电子 2010 年度股东大会资料一 2010 年度财务报告
2010 年财务决算报告
一、关于生产经营成果的分析
2010 年度公司实现营业务收入 120，860.44 万元，同比去年增长 58.64%。
主营业务收入 119，090.81 万元，同比去年增长 58.17%。主要原因是 2010 年度
销售的回暖。
母公司 2010 年实现营业收入 96,071.74 万元，同比去年增长 64.64%。实现
主营业务收入 94，360.49 万元，同比去年增长 64.10%，
主要经营成果财务指标列表（表 1） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）
营业收入 1,208,604,440.62 761,839,113.91 960,717,400.22 583,541,995.79 64.64%
主营业务收入 1,190,908,135.28 752,945,015.64 943,604,896.60 575,017,452.23 64.10%
主营业务毛利率 35.71% 32.08% 39.62% 34.73% 增加 4.88 个百分点
利润总额 306,410,589.43 157,257,337.05 282,282,654.98 135,240,635.29 108.73%
净利润 261,495,005.33 136,035,772.13 242,790,960.63 117,827,443.30 106.06%
归属母公司
净利润 244,270,458.31 120,310,774.83
基本每股收益 1.09 0.53
加权平均净
资产收益率 22.37% 12.27%
2010 年归属母公司净利润为 24，427.05 万元，同比增长 103%。其中母公司净利润贡献 23，278.74 万
元。
母公司利润分析表（表 2）
2010 年 2009 年
项目
增减比例
（人民币元） （人民币元）
营业收入 960,717,400.22 583,541,995.79 64.64%
一、主营业务收入 943,604,896.60 575,017,452.23 64.10%
减：主营业务成本 562,519,325.82 370,094,056.69 51.99%
主营业务税金及附加 7,263,133.97 5,202,111.46 39.62%
二、主营业务利润 373,822,436.81 199,721,284.08 87.17%
其他业务收入 17,112,503.62 8,524,543.56 100.74%
其他业务支出 2,636,852.84 1,354,435.11 94.68%
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加：其他业务利润 14,475,650.78 7,170,108.45 101.89%
减：营业费用 18,844,308.01 12,317,649.52 52.99%
管理费用 101,014,637.98 70,306,760.36 43.68%
财务费用 889,558.72 -1,384,235.85
三、 营业利润 267,549,582.88 125,651,218.50 112.93%
加：投资收益 10,984,700.00 8,058,200.00 36.32%
公允价值变动 5,245,885.39 7,335.11 71417.47%
营业外收入 4,085,626.58 5,996,672.52 -31.87%
减：资产减值损失 4,960,173.48 2,526,829.28 96.30%
减：营业外支出 622,966.39 1,945,961.56 -67.99%
四、利润总额 282,282,654.98 135,240,635.29 108.73%
减：所得税 39,491,694.35 17,413,191.99 126.79%
五、净利润 242,790,960.63 117,827,443.30 106.06%
母公司净利润增加的主要原因如下：
1、公司主营业务利润增加 17410 万元，增长 87.17%；主要原因是 2010 年
度销售市场增长迅猛，主营业务收入增加 36858 万元，增长 64.1%，主营业务成
本增加 19242 万元，增长 51.99%，销售的迅速扩大带来了生产的规模效应，同
时公司在产品供不应求的情况下，迅速调整产品结构，增加盈利能力强的产品
的产能和销售，从而整体带来了毛利水平的提高。
2、销售费用 1884 万元，比 09 年度增加 653 万元，同比增加 53%。本年营
业费用占主营业务收入比为 1.99%，同比减少 0.15 个百分点。
3、管理费用支出 10101 万元，比 09 年度增加 3071 万元，同比增加 43.68%；
本年管理费用占主营业务收入比为 10.71%，同比减少 1.52 个百分点。
4、财务费用支出 88.95 万元，2009 年为-138.42 万元，同比增加 227 万元。
二、关于财务状况及偿债能力的分析
资产负债状况简表（表 3） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）
总资产 1,454,204,687.53 1,208,316,917.55 1,327,019,603.70 1,117,301,550.91 18.77%
应收帐款 313,891,994.09 206,624,446.62 264,966,922.74 179,083,972.00 47.96%
净资产 1,207,252,027.92 1,050,757,022.59 1,168,941,192.24 1,016,150,231.61 15.04%
归属母公司净资产 1,176,472,504.37 1,022,202,046.06
每股净资产 5.23 4.54 5.20 4.52 15.04%
流动负债 241,238,720.61 157,548,313.31 152,479,947.00 101,139,737.65 50.76%
资产负债率 16.98% 13.04% 11.91% 9.05% 增加 3.12 个百分点
流动比率 3.84 4.29 5.22 5.73 -8.90%
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2010 年末，公司合并总资产达到 145，420.46 万元，合并股东权益 120，
725.20 万元，其中归属母公司所有者权益 117，647.25 万元；合并负债总额 24，
695.26 万元，期末资产负债率为 16.98%，期末合并流动资产 92，616.64 万元，
合并流动负债 24，123.87 万元，流动比率为 5.23，公司的资产负债率低，偿债
能力强，财务风险低。
公司期末货币资金余额为 28，622.56 万元，占公司总资产的 19.68%，报告
期期末应收帐款帐面余额为 33，170.88 万元，应收帐款净额为 31，389.19 万
元（坏账准备 1781.68 万元）。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，
风险较低，其中帐龄在一年内的应收帐款余额有 32，908.12 万元，占当期应收
帐款帐面余额的 99.46%。
公司期末对应收帐款计提坏帐准备 1，781.68 万元，占期末应收帐款帐面
余额的 5.37%，
对其他应收帐款计提坏帐准备52.06 万元。公司期初坏帐准备账面余额为1，
247.64 万元，本期计提 618.53 万元，本期转回 5787.92 元，转销 31.85 万元。
年末坏账准备账面余额 1，833.73 万元。
公司 2010 年末应收票据金额为 7，557.59 万元，比年初 5，983.84 万元增
加 1，573.75 万元，主要是母公司 2010 年汇票结算客户的销售回款累计产生；
2010 年末应收票据包括银行承兑汇票 5，991.47 万元，商业承兑汇票 1，566.12
万元。
2010 年末预付账款 2，054.94 万元，比年初增加 1，332.69 万元，增幅
184.51%，主要系母公司 2010 年订购的设备本年还未到货或未验收结转。
2010 年末公司的存货余额为 21，235.04 万元,其中原材料为 5，940.52 万
元，比年初增加 1，866.04 万元，主要是生产销售增长带来的库存增加。在产
品 2，834.21 万元,比年初增加 396.29 万元,产成品 10，641.14 万元,比年初增
加 3，099.78 万元，销售市场增加迅猛，导致入库待发货数量大幅增加。年末
各种存货跌价准备余额 57.88 万元。
2010 年末交易性金融资产为 609 万元，比去年增加 602 万元，主要系母公
司远期美元结汇合约的公允价值；
2010 年末公司的固定资产原值金额达 100，872.50 万元（本年新增加固定
资产 7563.55 万元；本年减少 5214.48 万元，主要为原金桥路的厂房原值金额
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为 4311.12 万元转为投资性房地产核算，该项目累计折旧 1859.95 万元，其余
为处置固定资产对应的原值）,年末累计折旧 55，617.78 万元，固定资产的整
体成新率为 44.86%，公司除了对一些不可用或不能使用的淘汰设备及正常报废
的设备进行报废外，没有无其他使用价值设备，年末不需对固定资产计提减值
准备。
2010 年末投资性房地产 3179.81 万元，系母公司原金桥路的厂房及土地用
于对外出租，由固定资产及无形资产转出确认为投资性房地产，合计原值 5233
万元，累计折旧及摊销 2053 万元。
2010 年末在建工程 15.16 万元，主要为一些零星项目。
2010 年末无形资产帐面原值为 2，030.78 万元,比年初减少 922.35 万元。
主要系母公司金桥厂区的土地转为投资性房地产。年末净值为 1804.35 万元；
2010 年末商誉 1915.49 万元，年末商誉不存在减值迹象；
2010 年末短期借款余额 800 万元，主要系子公司美星电子贴息流动资金周
转贷款；
2010 年应付账款余额 16，192.86 万元，比年初余额增加 5525 万元，主要
系母公司年底备货及下半年购置的固定资产尚未到付款期。无账龄超过一年的
大额应付账款。
三、关于现金流量情况的分析
2010 年末公司现金及现金等价物余额为 28，322.56 万元，比年初增加 4，
707.4 万元。 其中母公司现金及现金等价物余额为 25，886.96 万元，比年初增
加 5，678.29 万元，主要为母公司经营活动现金的净流入增加。
公司本期经营活动产生的现金流量净额为 24，504.51 万元，其中母公司经
营活动产生的现金流量净额为 22，968.39 万元，与上年相比增加 9，368.72 万
元，主要是因为母公司营业收入大幅度增长带来经营活动现金流入的增加。
公司本期投资活动产生的现金流量净额为-8，829.61 万元，母公司投资活
动产生的现金流量净额为-8，216.31 万元，主要为购建固定资产的支出 9294.53
万元，取得子公司的现金分红收益 1000 万元；
本期筹资活动产生的现金流量净额为-10，926.28 万元，母公司筹资活动产
生的现金流量净额为-9，011.48 万元，主要原因是 2010 年度母公司分配股利 9，
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000 万元。
现金流量简表（表 4） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）
现金及现金等价物净增加额 47,074,045.37 65,103,629.30 56,782,935.04 55,647,573.42 2.04%
经营活动产生现金流量净额 245,045,098.27 169,811,810.65 229,683,961.30 135,996,930.81 68.89%
每股经营活动产生现金流量 1.09 0.75 1.02 0.60 68.89%
投资活动产生现金流量净额 -88,296,174.61 -49,396,388.38 -82,163,019.39 -32,722,750.60 151.09%
筹资活动产生现金流量净额 -109,262,893.65 -55,227,674.26 -90,114,822.50 -47,736,799.13 88.77%
四、关于营运能力的分析
公司2010 年末应收账款净额为31，389.19 万元，比2009 年末增加10，726.75
万元，主要为母公司应收账款的增加。母公司 2010 年末应收账款净额为 26，
496.69 万元，同比增加 8，588.3 万元，应收账款周转率为 4.25，周转天数为
86 天，比 09 年减少 10 天；当年货款及时回笼率 91.06%；
公司 2010 年末各种存货的库存为 21，235.04 万元，比上年增加 6，181.48
万元，主要因销售市场增加迅猛，导致入库待发货数量大幅增加导致产成品比
年初增加 3099.78 万元。母公司存货周转率为 3.86，周转天数为 95 天，比 09
年度下降 10 天，流动资产周转率为 1.37，同比去年略有上升。
营运能力指标列表（表 5）
合并 母公司
项目
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）
应收帐款周转率 4.58 4.09 4.25 3.75 13.33%
存货周转率 4.18 3.48 3.86 2.95 30.85%
流动资产周转率 1.18 1.23 1.37 1.1 24.55%
2010 年销售回暖，导致应收账款数量有较大幅度上升，公司将继续加强对
应收帐款的监管力度，保持良好的资金回笼；另外，将根据市场需求的变化及
时调整库存，保证存货的较快速度周转，积极调配各项资源，提高整体资金营
运能力。
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注：本期财务相关数据详见《2010 年审计报告》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
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法拉电子 2010 年度股东大会资料二 利润分配的议案
关于利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利
润 244,270,458.31 元人民币(其中母公司 242，790，960.63 元),根据《公司法》
及 《 公 司 章 程 》 规 定 , 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 24,279,096.06 元 ， 余
219,991,362.25 元，加年初未分配利润 430，498，470.99 元，减去 2010 年度
分配股利 90,000,000 元，2010 年度未分配利润为 560，489，833.24 元。
公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 4.50 元（含税）的分配方案，派发现金总额
为人民币 101,250,000 元，利润分配后结存未分配利润为 459，239，833.24 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2011 年 3 月
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法拉电子 2010 年度股东大会资料三 董事会工作报告
董事会工作报告
(一)管理层讨论与分析
一）报告期内公司经营情况的回顾
1 、公司报告期内总体经营情况.
2010 年度，电子元器件市场回暖，公司订单稳步增长，管理层抓住 2009 年
整体搬迁，生产场地面积增加的有利时机，及时迅速扩大产能和调整产品结构，
满足了市场需求，全年实现营业收入 12.08 亿元，同比增长 58.64% ；实现净
利润 2.61 亿元，同比增长 92.22% 。
2 、公司主营业务及其经营状况。
公司的主营业务依然是簿膜电容器、金属化膜及电子变压器的生产及销售,
在产品构成及市场细分上并未发生重大的变化。
前 5 名供应商合计的采购金额 26，258 万元，占年度采购总额的比例为 46.72%。
前 5 名客户销售额合计 37,224 万元，占公司销售总额的比例为 30.80 %。
3 、报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目及产生变化的主要影响
因素。
货币资金年末数为 28,623 万元,年初数为 23,915 万元,增幅为 19.68%,主要
原因是公司本报告期的经营收益增加。
应收票据年末数为 7,558 万元,年初数为 5,984 万元,增幅为 26.30%,主要原
因是公司收到货款中的票据增加.
应收账款年末数为 31,389 万元，年初数为 20,662 万元,增幅为 51.91%,主
要原因是公司销售增长，相应的应账款也增加.
预付款项年末数为 2,055 万元,年初数为 722 万元,增幅为 184.52%,主要原
因是预付的设备款增加。
存货年末数为 21,235 万元,年初数为 15,054 万元,增幅为 41.06%,主要原因
是母公司生产规模的扩大，原材料及在产品资金占用量增加 2,262 万元，同时
销售额增长，库存商品及发出商品的金额增加 2,406 万元。
应付账款年末数为 16,193 万元,年初数为 10,668 万元,增幅为 51.79%,主要
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原因是未到付款期限的原材料采购款增加
应付职工薪酬年末数为 3,081 万元,年初数为 1,845 万元,增幅为 66.94%,
主要原因是生产规模扩大，员工人数增长，应付工资计提数增加。
应交税费年末数为 2,402 万元,年初数为 695 万元,增幅为 245.38%,主要原
因是尚待结算的应交企业所得税增加。
报告期，财务费用比去年同期增加支出 419 万元,主要原因是汇兑损失 508
万元。
报告期，资产减值损失比去年同期增加支出 433 万元,主要原因是应收账款
增加计提的减值准备。
报告期，实现净利润 26,150 万元比去年同期增加 12,546 万元,主要原因是
销售收入的增长及产品结构调整所带来的利润率提升。
4 、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，及发生
变化的主要影响因素。
报告期，经营活动产生的现金净流量为 2.45 亿元，较去年同期增加 0.75
亿元，主要原因是销售额增长，销售货款回笼增加。
报告期，投资活动产生的现金净流量为-0.88 亿元，较去年同期流出量增加
0.39 亿元，主要原因是固定资产购置增加 0.52 亿元。
报告期，筹资活动产生的现金净流量为-1.09 亿元，较去年同期净流出增加
0.54 亿元，主要原因是执行股东大会分红决议，同比多支付股利 0.48 亿元。
5 、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术
人员变动情况。
公司的设备基本处于满负荷工作状态，订单任务获取处在良性循环，产品
基本没有积压。公司视专业技术人员为企业财富，为专业人才提供充分施展才
华的舞台，建立良好的晋升和奖励机制，专业技术队伍稳定。
6 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司的主要子公司上海美星电子有限公司主营业务未发生变化,报告期内
实现营业收入 24,789 万元,报告期末的总资产为 14,053 万元,净资产为 5,112
万元.
二）对公司未来发展的展望
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1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
公司所处电子元件行业中的薄膜电容器细分子行业，在 PCB 领域上处于稳
步增长阶段，而在新能源领域的发展空间更大和在发展速度上更快。公司的现
有产能规模已挤身世界前列，公司在 PCB 产品产能规模的进一步外延式扩张上
会慎重缓行，以内延式增长为主，通过持续的改进提升效率，增加产能。公司
在用于新能源领域的新品开发成果的转化及产能扩张上将适度倾斜，加快推进。
2 、公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目
等。
2011 年是我们的"消化、吸收"年。2010 年产能快速扩张，需要我们在管理
上的消化吸收来强筋壮骨，提高企业竞争力。
公司的发展战略依然以能源为主线, 顺应全球范围内推行低碳经济的潮
流。在新产品的开发中继续围绕节能及配套新能源展开, 在市场开发上，针对
新能源领域产品的的特点，逐步偿试专业化团队营销，为客户提供全面解决方
案，在投资上，主要是围绕新能源产品项目进行。
3 、公司新年度的经营计划,为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，
以及资金来源情况
2011 年公司面临的经济形势的不容乐观，经营中的不确定因素比较多，初
步计划实现营业收入 13 亿元,营业成本控制在 8.9 亿元内，期间费用控制在 1.7
亿元内。
为此，公司将努力做好以下工作：
1）公司继续发挥规模配套、系列配套和市场服务的优势，进一步巩固现有的市
场格局，加快开发和培育新的市场支柱，特别在新能源和节能减排领域。
2）今年公司将"大胆开发、科学论证、细心推进、成效可信"作为研发方针，继
续将配套新能源领域产品作为研发中心的重要任务。
3）完善法人治理结构及企业内部控制制度，规范经营运做，使股东、经营者和
劳动者的各方利益都得到平衡统一，保证公司财务和经营活动的合法性和规范
化，降低了管理风险。
4）继续推进岗位创新和精细化管理，利用创新成果的普及应用和 ERP 系统采集
到的信息，进行分析，寻找降低成本的有效途径。
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为完成 2011 年度的经营计划和工作目标，预计公司 2011 年全年资金需求
为 11 亿元，主要以经营性收入予以解决，不足部分，以银行短期借款进行补充。
4 、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及采取
的对策和措施。
1）主要原材料的价格较大幅度上升的风险.
公司的主要原材料为有色金属材料及化工材料，部分材料的价格屡创新高
并一直高位运行。
对于原材料价格上涨的风险，公司采取的措施主要是:同供应商建立战略合
作伙伴关系，取得他们的支持；通过技术改造及技术创新，加强精细化管理，
降低产品单位耗材用量，节约生产成本；适度调整产品的销售价格。
2.）人民币升值的风险
人民币汇率面临升值压力增大，将会给公司带来汇兑损失。
针对这一风险，公司采取的措施是关注汇率走势，进行外汇远期合约交易。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
三）公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业利
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
或分产 营业收入 营业成本 润率
年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
品 (%)
分行业
电子元 增加 3.55 个百分
1,190,908,135.28 758,240,739.49 36.33 58.17 49.81
器件 点
分产品
销售商 增加 3.55 个百分
190,908,135.28 758,240,739.49 36.33 58.17 49.81
品 点
(1) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 644,094,793.30 50.18
国外 546,813,341.98 68.73
第 13 页 共 28 页
(二) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗
漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采
取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗
漏信息补充以及业绩预告修正。
(四) 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊
会议届 召开 决议刊登的信息披 登的信
决议内容
次 日期 露报纸 息披露
日期
通过决议：一、《2009 年总经理工作报告》；二、《2009
年度财务决算报告》；三、《利润分配的预案》；四、《2009
年董事会工作报告》；五、《关于财政部驻厦门市财政监
察专员办事处检查组对公司会计信息质量检查结论的整
改报告暨公司会计差错及更正追溯调整的议案》；六、审
第四 届
计委员会《关于天健正信会计师事务所有限公司对公司
董事 会 2010 2010 年
2009 年度审计工作的总结报告》；七、2009 年年度报告》
2009 年 年3 月 《上海证券报》 3 月 18
及报告摘要；八、《内幕信息知情人登记制度》；九、《重
第一 次 16 日 日
大信息内部报告制度》；十、外部信息使用人管理制度》；
会议
十一、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定
其报酬的议案》；十二、《关于向中国工商银行厦门市鹭
江支行申请授信额度的议案》；十三、《关于向中国农业
银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；十四、《关
于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；十
第 14 页 共 28 页
五、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议
案》；十六、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分
行申请授信额度及签订与之相关的公司帐户授权书有关
授权事宜的议案》；十七、《关于向中国民生银行厦门市
分行申请授信额度的议案》；十八、《关于 2010 年固定资
产投资议案》；十九、《关于召开 2009 年度股东大会的议
案》。
第四 届
董事 会 2010 2010 年
通过决议：一、《2010 年第一季度报告》；二、《年报信
2010 年 年4 月 《上海证券报》 4 月 27
息披露重大差错责任追究制度》
第二 次 26 日 日
会议
第四 届
董事 会 2010 2010 年
2010 年 年7 月 通过《2010 年半年报》及其摘要 《上海证券报》 7 月 31
第三 次 30 日 日
会议
第四 届
2010
董事 会 2010 年
年 10
2010 年 通过《2010 年第三季度报告》 《上海证券报》 10 月
月 26
第四 次 27 日
日
会议
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和《厦门法拉电子股份有限公司章程》要求，严格
按照股东大会各项决议和授权，认真执行通过的相关决议。
2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度《关于利润分配的方案》： 经
天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期实现净利润
120,310,774.83 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法
定公积金 11,782,744.33 元，余 108,528,030.5 元，加年初未分配利润
366,970,440.49 元，减去 2009 年度分配股利 4500 万元，2009 年度未分配利润
为 430，498，470.99 元。公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年度末股本
22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 4.00 元（含税）的分配
预案，派发现金总额为人民币 90,000,000 元，利润分配后结存未分配利润为
340，498，470.99 元。
第 15 页 共 28 页
该方案经 2010 年 4 月 9 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，并于 2010
年 05 月 13 日进行分红派息公告；股权登记日：2010 年 5 月 18 日；除息日：
2010 年 5 月 19 日；现金红利发放日：2010 年 5 月 25 日；该次分配已按期完成。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履
职情况汇总报告
2010 年，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审人员和外审
机构进行沟通。审计委员会于 2011 年 1 月 5 日就公司 2010 年度财务报告审
计工作安排与天健正信会计师事务所有限公司（以下简称"审计事务所"）进行
了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2010 年度审计报告的初
稿完成时间和正式报告出具时间。之后，三位委员审阅了公司编制的 2010 年
12 月 31 日的 资产负债表、2010 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动
表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准侧》
的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方
面能够公允反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果
和现金流量，可以提交审计事务所审计。
审计事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会于 2011 年
2 月 11 日再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
审计委员会于 2011 年 2 月 20 日与审计事务所进行了沟通，督促审计事
务所按时出具审计报告。
审计报告完成后，审计委员会形成决议同意将公司财务会计报表提交董事
会审议。
董事会审计委员会对审计事务所在对公司 2010 年度财务会计报表审计过
程中体现的良好执业水平和职业道德表示满意，一致同意公司续聘该审计事务
所为公司下一年度审计机构。
第 16 页 共 28 页
4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司薪酬委员会在报告期内积极履职，评议和审查公司薪酬制度，特别是
董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制。对公司董事、监事和高级管理
人员所披露薪酬提出了审核意见。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《厦门法拉电子股份有限公司信息披露管理制度》的规定，加强对需向外部
单位信息报送或披露的管理。
2010 年 3 月 16 日召开的厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会 2010 年
第一次会议将审议《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》及
《外部信息使用人管理制度》。
6、 董事会对于内部控制责任的声明
本公司董事会对 2010 年度公司内部控制制度进行了自我评估，自本年度 1
月 1 日起至本报告期末，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重
大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内
部控制制度是健全的、执行是有效的。
7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利
用内幕信息买卖公司股份的情况？否
公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前
利用内幕信息买卖公司股份的情况。
第 17 页 共 28 页
公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》，从内幕信息及内幕信息知情人
的界定、内幕信息知情人登记备案制度、内幕信息知情人保密管理、责任追究
等方面进行了严格规范，以维护公司信息披露的公开、公平、公正，切实保护
广大投资者的合法权益。经公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的
重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(五) 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红的数额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的
利润 比率(%)
2007 年 0 133,878,450.56 0
2008 年 45,000,000 98,171,193.56 45.84
2009 年 90,000,000 120,310,774.83 74.81
(六) 其他披露事项
公司 2010 年选定信息披露报纸为《上海证券报》，2011 年选定《中国证券
报》为公司的信息披露报纸。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二 O 一一年三月
第 18 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料四 监事会工作报告
监事会工作报告
（一）监事会的工作情况
召开会议的次数 2
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过《2009 年监事会工作报告》、《2009 年度公
二 O 一 O 年三月十六日召开第四届监事会 2010 年第
司财务决算报告》、《2009 年年度报告及其摘要》并出
一次会议
具对董事会编制 2009 年年度报告的审核意见。
二 O 一 O 年七月三十日召开第四届监事会 2010 年第 审议通过《2010 年半年度报告及其摘要》并出具书面
二次会议 审核意见。
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公
司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O
一 O 年四月二十六日出具对董事会编制 2010 年第一季度报告的审核意见、于十
月二十六日出具对董事会编制 2010 年第三季度报告的审核意见。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监
会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运
作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行
公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2010 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成
果。经天健正信会计师事务所有限公司审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2010
年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的
第 19 页 共 28 页
募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司未发生收购或出售资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股
东的权益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害
公司利益的情况。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告。
请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2011 年 3 月
第 20 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料五 2010 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2010 年年度报告》全文已于 2011 年 3 月 17 日在上海证券交易所网
站www.sse.com.cn上公布。《2010 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》
上公告。年报全文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东
参阅相关资料。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2011 年 3 月
第 21 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料六 续聘会计师事务所并确定报酬的议案
关于续聘天健正信会计师事务所有限公司
并确定其报酬的议案
1、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度专业审计机构。
2、根据审计业务的实际情况和收费标准，支付其 2010 年度财务报告审计
报酬 37 万元人民币。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2011 年 3 月
第 22 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料七 关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议
案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将届满，
经股东提议和董事会研究决定，提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、郑
毅夫、郭锦地为第五届董事会董事候选人；提名程文文、肖珉、丁以秩为第五
届董事会独立董事候选人（简历附后）。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二 O 一一年三月
董事及独立董事候选人简历
董事候选人简历
曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电容
器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任厦
门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业
家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦
门法拉电子股份有限公司董事长。
严春光，男，高级工程师，出生于１９６３年，本科学历。1983 年进入厦
第 23 页 共 28 页
门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。１９９
４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司
总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股
份有限公司董事、总经理。
张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。１９８１年进入厦
门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。１９９４年任厦门市
法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现
任厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于１９５６年，历任统计员、工会干事、
生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。１９９４年任
厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经
理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、副总经理。
郑毅夫：男，高级工程师，出生于 1954 年，本科学历。1982 年毕业于福州
大学物理系，曾任厦门建发集团有限公司电子公司副总经理、通讯公司总经理、
厦门建发集团有限公司总经理助理等职，现任厦门建发集团有限公司董事副总
经理。
郭锦地：男，助理会计师，出生于 1952 年，中专学历。历任厦门建发集团
有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限
公司投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
程文文，男，副教授，出生于 1964 年，现任厦门大学管理学院 MBA 中心副
主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省
省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。
肖珉：女，副教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系副教
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授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券
市场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七
届社会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。
丁以秩：男，出生于 1943 年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党
委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长,具有人力资源管理专长。
第 25 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料八 关于公司监事会换届选举的议案
关于监事会换届选举的议案
因第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规规定，进行第五届监事会股东代表出任的监事选举，以下是股东代表出任的
两位候选监事（林芳女士、陈国彬先生）及职工代表候选监事（刘跃智先生）
的名单及其简历，提请会议逐位讨论。
（具体候选监事名单及其简历附后）
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
二 O 一一年三月
监事候选人简历
林芳，女，会计师，出生于 1970 年，学历大学本科，1992 以来相继供职于
厦门联发集团有限公司、厦门建发集团有限公司，曾任厦门联发集团审计部副
经理、经理。现任厦门建发集团审计总监。
陈国彬，男，高级工程师，出生于 1969 年，学历大学本科，1992 年 8 月进
第 26 页 共 28 页
入厦门市电容器厂（厦门市法拉发展总公司前身），1997 年任厦门市法拉发展总
公司五分厂技术厂长，1998 以来历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂技术厂
长、技术科长、技术部副经理，现任技术中心主任。
刘跃智，男，工程师，出生于 1958 年，学历大专。1981 年进入厦门市电容
器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，任生产科科长，现
任厦门法拉电子股份有限公司行政部经理。
。
第 27 页 共 28 页
法拉电子 2010 年度股东大会资料九 关于调整独立董事津贴的议案
关于调整独立董事津贴的议案
调整独立董事的津贴为每人每月 4,000 元人民币（含税），按月支付。自股
东大会批准之日起执行。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二 O 一一年三月
第 28 页 共 28 页
