法拉电子：第五届董事会2011年第一次会议决议公告2011-04-07
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临 2011-006
厦门法拉电子股份有限公司
第五届董事会 2011 年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 7 日下午 2：
00 在厦门新园路 99 号会议室召开第五届董事会 2011 年第一次会议。会议应到
董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、选举公司董事曾福生为公司第五届董事会董事长；
二、选举董事会薪酬与考核委员会委员。
经董事长提名，选举程文文、张树杰、丁以秩为董事会薪酬与考核委员会委
员，其中程文文为主任。
三、选举董事会审计委员会委员。
经董事长提名，选举肖珉、郭锦地、程文文为董事会审计委员会委员，其中
肖珉为主任。
四、根据董事长的提名，决定聘任公司董事严春光为公司总经理；
五、根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书；
六、同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇为
公司副总经理, 欧阳超建兼公司财务负责人。
七、根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2011 年 4 月 7 日
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董事长简历
曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电
容器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任
厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业
家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门
法拉电子股份有限公司董事长。
董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员简历
张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。1981 年进入厦门
电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994 年任厦门市法拉发
展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司
董事、常务副总经理。
程文文，男，副教授，出生于 1964 年，现任厦门大学管理学院 MBA 中心副
主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省
省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。
丁以秩：男，出生于 1943 年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党
委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长，具有人力资源管理专长。
郭锦地：男，助理会计师，出生于 1952 年，中专学历。历任厦门建发集团
有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限公
司投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事。
肖珉：女，副教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系副教
授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市
场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社
会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。
其它高级管理人员简历
严春光，男，高级工程师，出生于 1963 年，本科学历。1983 年进入厦门
电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任
厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。
曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司
董事、总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于 1956 年，历任统计员、工会干事、生
产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994 年任厦门市
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法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现
任公司董事、副总经理。
许琼玖，男，高级工程师，出生于 1958 年，学历本科，1987 年进入厦门
电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经
办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门
法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。
陈宇，男，工程师，出生于 1961 年，本科学历。1988 年进入厦门电容器
厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、
监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。
证券事务代表简历
王勇，男，经济师，出生于 1966 年 12 月，大学本科学历， 2002 年 9 月
进入公司，自 2003 年起被聘为证券事务代表。
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