证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临 2011-005
厦门法拉电子股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本会议无否决和无修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门法拉电子股份有限公司于 2011 年 3 月 17 日以公告方式分别在《中
国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于
召开 2010 年股东大会的公告》，会议于 2011 年 4 月 7 日上午 9：00 在公司
会议室召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有 3 名股东和股
东代理人出席了会议，代表股份 113,857,108 股，占公司总股本的 50.6%，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾福生先生主
持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《2010 年度财务报告》
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。
2、审议并通过了《关于利润分配的方案》
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经天健正信会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的
净利润 244,270,458.31 元人民币(其中母公司 242，790，960.63 元),根据《公
司法》及《公司章程》规定, 按 10%提取法定公积金 24,279,096.06 元，余
219,991,362.25 元，加年初未分配利润 430，498，470.99 元，减去 2010 年
度分配股利 90,000,000 元，2010 年度未分配利润为 560，489，833.24 元。
公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年度末股本 22,500 万股为基
数，向全体股东实施每 10 股派送红利 4.50 元（含税）的分配方案，派发现
金总额为人民币 101,250,000 元，利润分配后结存未分配利润为 459，239，
833.24 元。
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。
3、审议并通过了《2010 年董事会工作报告》
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。
4、审议并通过了《2010 年监事会工作报告》
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对 票为 0 股；弃权票为 0 股。
5、审议并通过了《2010 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对 票为 0 股；弃权票为 0 股。
6、审议并通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其
报酬的议案》
2
同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年专业审计机
构，并支付其 2010 年度财务报告审计报酬 37 万元人民币。
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。
7、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议采用累计投票
制选举产生公司第五届董事会董事和独立董事，具体如下：
（一）曾福生得票数为 113,857,108。
（二）严春光得票数为 113,857,108。
（三）张树杰得票数为 113,857,108。
（四）欧阳超建得票数为 113,857,108。
（五）郑毅夫得票数为 113,857,108。
（六）郭锦地得票数为 113,857,108。
（七）程文文得票数为 113,857,108。
（八）肖珉得票数为 113,857,108。
（九）丁以秩得票数为 113,857,108。
8、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举林芳女士为公司第五届监事会监事。
同意票为 113,857,108 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；
弃权票为 0 股。
（2）选举陈国彬先生为公司第五届监事会监事。
同意票为 113,857,108 股，占出席会议表决权的 100%；反对票为 0 股；
弃权票为 0 股。
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上述两位监事与职工代表监事刘跃智共同组成第五届监事会。
九、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
调整独立董事的津贴为每人每月 4000 元人民币（含税），按月支付。
自股东大会批准之日起执行。
表决情况：同意票为 113,857,108 股，占出席会议的股东和股东代理人
所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。
三、律师见证情况
福建远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜
符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
二 O 一一年四月七日
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