证券代码：600563           证券简称：法拉电子               编号：临 2011-08

                    厦门法拉电子股份有限公司
           第五届董事会 2011 年第二次会议决议公告
    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 4 月 12

日通知全体董事定于 2011 年 4 月 22 日在厦门市海沧区新园路 99 号办公楼召开
第五届董事会 2011 年第二次会议，会议如期召开，应到董事 9 人，实到 8 人，
董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与表决，公

司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

    与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，分别通过如下决议：
     一、《2011 年第一季度报告》;

     二、《董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上
市公司公告区）。




    特此公告。



                                          厦门法拉电子股份有限公司董事会


                                                 2011 年 4 月 22 日




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