证券代码：600563           证券简称：法拉电子           编号：临 2012-002

                    厦门法拉电子股份有限公司
           第五届董事会 2012 年第一次会议决议公告
    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 3 月 11

日通知全体董事，定于 2012 年 3 月 21 日在厦门市海沧区新园路 99 号办公楼召
开第五届董事会 2012 年第一次会议。会议如期召开，应到董事 9 人，实到 8 人，
独立董事程文文先生因事未能出席本次会议，授权独立董事肖珉女士全权参与表

决，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
    一、《2011 年总经理工作报告》。
    二、《2011 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。

    三、《关于计提 2011 年度减值准备的议案》
    根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2011 年公司计提资产减值
准备合计 447,545.73 元，其中坏账准备计提 1,750.00 元，存货跌价准备计提

445,795.73 元。
    四、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
     经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司报本告期实现净利润

280,660,383.72 元人民币(其中母公司 281,113,046.32 元),根据《公司法》及
《 公 司 章 程 》 规 定 , 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 28,111,304.63 元 ， 余
252,549,079.09 元，加年初未分配利润 560,489,833.24 元，减去 2011 年度分

配股利 10125 万元，2011 年度未分配利润为 711,788,912.33 元。
    公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人

民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 576,788,912.33 元。
    五、《2011 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。
    六、《2011 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。

    七、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》，即同
意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年专业审计机构，并支付其
                                      1
2011 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。独
立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审

计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
       八、同意《2011 年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决。
       九、选举公司董事严春光先生为公司第五届董事会副董事长。（独立董事的

独立意见详见附件）
       十、同意《关于聘任林晋涛先生为公司副总经理的议案》。
       根据公司生产经营活动需要、由总经理的提名，拟聘任林晋涛先生为公司副

总经理。
       附：林晋涛先生简历：
       主要学习和工作经历:

       1983 年 7 月西安交通大学电子工程系半导体物理与器件专业毕业；
       1983 年 8 月至今一直在本公司（含在控股股东）工作，历任计量科科长、
设备科副科长、技术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理。1989

年 评 为 工 程 师 ， 2003 年 评 为 高 级 工 程 师 。 阻 容 元 件 标 准 化 技 术 委 员 会
（SAC/TC165）委员，中国电子学会高级会员，享受国务院特殊津贴。（独立董事
的独立意见详见附件）

       十一、同意《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》,
并同意提交股东大会审议表决。
       因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申

请授信额度人民币 20,000 万元整。期限为 2012 年 4 日 1 日至 2014 年 4 月 1 日
止。
       十二、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另

行公告。
       本次董事会通过的第二、四、五、六、七、八、十一项议案需提交公司 2011
年度股东大会审议、表决。

       特此公告。


                                               厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                       2012 年 3 月 21 日

                                           2
    附件：

    公司独立董事关于公司选举副董事长、聘任高级管理人员发表的独立意见


    一、选举副董事长发表的意见
        经审核严春光先生的履历等资料，我们认为严春光先生具有良好的教育
背景和丰富的工作经历，其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职

业素养。该选举程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
        为此，我们同意选举严春光先生为公司第五届董事会副董事长。
    二、关于聘任公司高级管理人员发表的意见

    经审查，林晋涛先生的个人简历等资历，未发现有《公司法》第 147 条规定
的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，
公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

林晋涛先生的教育背景、工作经历符合职位要求，同意聘任其为公司总经理，任
期至第五届董事会届满。



                                       厦门法拉电子股份有限公司


                                 独立董事：程文文、肖珉、丁以秩



                                       二零一二年三月二十一日




                                   3