证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子                编 号 ： 临 2012-003

                厦门法拉电子股份有限公司
       第 五 届 监 事 会 201 2 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

     厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 于 二 O 一 二
年 三 月 二 十 一 日 在 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 办 公 楼 召 开 了 第 五 届
监 事 会 2012 年 第 一 次 会 议 ， 会 议 应 到 监 事 3 人 ， 实 到 3 人 ， 会 议
召 开 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 及 有 关 法 律 、 法
规的规定。会议以举手表决的方式，以 3 票赞成，O 票反对，0 票
弃权，分别审议通过如下事项：
     一 、《 2 0 1 1 年 监 事 会 工 作 报 告 》。
     二 、《 2 0 1 1 年 度 公 司 财 务 决 算 报 告 》。
     三 、《 2 0 1 1 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》。
     四、会议讨论后认为：
     (一 )监 事 会 报 告 真 实 地 反 映 了 2011 年 度 监 事 会 的 工 作 情 况 ；
      ( 二 ) 公 司 依 法 运 作 ，决 策 程 序 合 法 ，公 司 董 事 会 、经 理 在 报 告
期 内 执 行 职 务 时 无 违 法 违 规 行 为 ，没 有 发 生 任 何 损 害 公 司 利 益 和 股
东权益的情况；
      (三 ) 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的
2011 年 度 审 计 报 告 均 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ；
     （ 四 ）关 联 交 易 价 格 公 允 、合 理 ，不 存 在 损 害 股 份 公 司 利 益 的
行为。
     特此公告。




                              厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                          2012 年 3 月 21 日


附件一：



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                    公司监事会对董事会编制
                   201 1 年 年 度 报 告 的 审 核 意 见

    公 司 监 事 会 根 据《 证 券 法 》第 6 8 条 规 定 和《 公 开 发 行 证 券 的 公
司 信 息 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 〈 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 〉》（ 2 0 0 5
修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 2011 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真
严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体 监 事 一 致 认 为 ：
      1． 公 司 2011 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2 ．公 司 2 0 1 1 年 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证
券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公
司当年度的经营管理和财务等事项。
     3 ．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 2 0 1 1 年 年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      4． 因 此 ， 我 们 保 证 公 司 2011 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。




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