证券代码：600563           证券简称：法拉电子    编号：临 2012-005

                    厦门法拉电子股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     厦门法拉电子股份有限公司于 2012 年 3 月 23 日以专人送达、
传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2012
年第一次临时董事会的会议通知，会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯
方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式一致通过了《厦
门法拉电子股份有限公司内部控制实施工作计划》的议案：


     为进一步规范公司治理，完善内部控制体系，根据《企业内部控
制基本规范》及相关配套指引要求，并结合自身实际，公司制订了《厦
门法拉电子股份有限公司内部控制实施工作计划》。（详见上海证券交
易所网站:www.sse.com.cn）



   特此公告。


                       厦门法拉电子股份有限公司董事会
                            2012 年 03 月 28 日