厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD
2011 年度股东大会资料
201 2 年 3 月 31 日
2011 年度股东大会程序及议程
会议时间：2012 年 4 月 18 日上午 9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
主持人：曾福生董事长
会议程序：
一、推举监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议议程
1、《2011 年度财务报告》；
2、《关于利润分配的议案》；
3、《2011 年董事会工作报告》；
4、《2011 年监事会工作报告》；
5、《2011 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《2011 年度独立董事述职报告》
8、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束。
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法拉电子 2011 年度股东大会资料一 2011 年度财务报告
2011 年财务报告
一、关于生产经营成果的分析
2011 年度公司实现营业务收入 132,523.80 万元，同比去年 120,860.44 万元增长 9.65%。主营业务收
入 129,425.21 万元，同比去年的 119,090.81 万元增长 8.68%。2011 年上半年市场还有近 22%的增长，但
下半年特别是四季度，市场明显下滑，但全年还保持了一定的增长。
2011 年归属母公司净利润为 28，066.03 万元，同比增长 14.90%。主要为母公司净利润增长。主要原
因如下：
1、主营业务利润增加 2,805 万元，增长 7.51%；主要原因是 2011 年度同比去年主营业务收入增加 9,562
万元，增长 10.13%；
2、其他业务利润增加 1,184 万元，主要原因是金桥旧厂区整体出租的租金收入及因金属材料价格上涨
带来的喷金废料销售收入的增加；
3、销售费用 2,166 万元，同比增加 282 万元，增长 14.96%。本年营业费用占主营业务收入比为 2.08%，
同比去年基本持平；
4、管理费用支出11,021 万元，同比增加919 万元，增长9.1%；本年管理费用占主营业务收入比为10.6%，
与去年基本持平；
5、财务费用支出 214 万元，同比增加 125 万元，增长 140.17%；主要为利息收入 775 万元，同比增加
398 万元（主要为经营盈余存款利息）；汇兑损失 936 万元，同比增加 531 万元；
6、投资收益同比增加 779 万元，主要是 2011 年度已经结算的远期结汇交易收益 877 万元；
7、公允价值变动收益-435 万元，系上年未交割的在本年交割产生公允价值变动损益-532 万元，期末未
交割的公允价值变动损益 97 万元，即期末未交割较上年大幅减少导致期末较期初变动；
8、资产减值损失-252 万元，主要是本年末应收账款减少导致坏账准备转回 294 万元；
9、所得税费用 3,375 万元，同比减少 574 万元，主要为优惠政策的所得税抵免；
二、关于财务状况及偿债能力的分析
资产负债状况简表（表 3） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）
总资产 1,577,488,657.48 1,454,204,687.53 1,468,194,072.47 1,327,019,603.70 10.64%
应收帐款 228,263,988.39 313,891,994.09 189,540,681.32 264,966,922.74 -28.47%
净资产 1,385,921,382.09 1,207,252,027.92 1,348,837,730.64 1,168,941,192.24 15.39%
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归属母公司净资产 1,355,916,380.17 1,176,472,504.37
每股净资产 6.03 5.23 5.99 5.20 15.39%
流动负债 181,062,940.69 241,238,720.61 108,904,188.81 152,479,947.00 -28.58%
资产负债率 12.14% 16.98% 8.13% 11.91% 下降 3.78 个百分点
流动比率 5.92 3.84 8.83 5.22
存货 262,450,199.34 212,350,413.93 227,669,503.90 164,611,459.76
速动比 4.47 2.96 6.73 4.14
2011 年末，公司合并总资产 157,748.86 万元，合并股东权益 138,592.13 万元，其中归属母公司所有者
权益 135,591.64 万元；合并负债总额 19,156.73 万元，期末资产负债率为 12.14%，期末合并流动资产
107,148.78 万元，合并流动负债 18,106.29 万元，流动比率为 5.92，公司的资产负债率低，偿债能力强，财
务风险低。
公司期末货币资金余额为 44,261.31 万元，占公司总资产的 28.05%，报告期期末应收帐款帐面余额为
24,231.83 万元，应收帐款净额为 22,826.39 万元（坏账准备 1,405.43 万元）。公司应收帐款绝大部分属信
用期内的正常欠款，风险较低；其中帐龄在一年内的应收帐款余额有 23,851.35 万元，占当期应收帐款帐面
余额的 99.20%。
公司期初坏帐准备账面余额为 18,337,393.80 元，本期计提 1750.0 元，本期转回 3,673,505.10 元，本
期母公司转销坏账 197,664.04 元（均为无法收回的坏账损失），期末坏账准备账面余额 14,467,974.66 元；
公司年末应收票据金额为 10,296.71 万元，同比增加 2,739.11 万元，主要是母公司 2011 年汇票结算客
户的销售回款累计产生；2011 年末应收票据包括银行承兑汇票 8,294.47 万元，商业承兑汇票 2,002.23 万元。
2011 年末预付账款 673 万元，同比减少 1382 万元，主要系母公司订购的设备到货或已验收结转。
2011 年末公司的存货余额为 26,245.02 万元，其中原材料为 8,576.73 万元，比年初增加 2,635 万元，
年末各种存货跌价准备余额 100 万元。
2011 年末交易性金融资产为 132 万元，主要系远期美元结汇合约的公允价值。
2011 年末可供出售金融资产 143,078.4 元，系公司持有原夏新电子重组债转股后获得的 27,945 股股票
的年末市值。今年从长期股权投资转为可供出售金融资产；
2011 年末公司的固定资产净值 43,068.55 万元，其中机器设备 25,697.64 万元，房屋建筑 12,859.21
万元。本年计提折旧 7,771 万元，年末累计折旧 63,129.14 万元，年末不需对固定资产计提减值准备。
2011 年末投资性房地产 3,029.67 万元，其中房屋建筑 2,319 万元,土地使用权 710 万元。本年折旧和
摊销累 150 万元，累计计折旧及摊销 2,204 万元。
2011 年末短期借款余额 800 万元，主要系子公司美星电子贴息流动资金周转贷款；
2011 年应付账款余额 11,526 万元，比年初余额减少 4,666 万元，主要系公司材料采购及机器设备采购
的减少。无账龄超过一年的大额应付账款。
三、关于现金流量情况的分析
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2011 年末公司现金及现金等价物余额为 43,961.3 万元，同比增加 15,639 万元， 其中母公司现金及现
金等价物余额为 42,266.7 万元，比年初增加 16,380 万元，主要系公司经营活动现金的净流入增加。
公司本期经营活动产生的现金流量净额为 33,296.5 万元，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为
30,096.2 万元，与上年相比增加 7,128 万元，主要系公司前期销售应收账款的回笼带来经营活动现金流入的
增加。
公司本期投资活动产生的现金流量净额为-6,059 万元，主要为外汇远期交易投资收益收入的现金 998 万
元及母公司购建固定资产的支出 5,335 万元；
本期筹资活动产生的现金流量净额为-11,660 万元，原因是 2011 年母公司分配股利 10,125 万元。
现金流量简表 4） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）
现金及现金等价
156,387,380.90 47,074,045.37 163,797,289.51 56,782,935.04 188.46%
物净增加额
经营活动产生现
332,965,313.10 245,045,098.27 300,962,227.42 229,683,961.30 31.03%
金流量净额
每股经营活动产
1.48 1.09 1.34 1.02 31.03%
生现金流量
投资活动产生现
-60,590,353.31 -88,296,174.61 -34,517,439.88 -82,163,019.39 -57.99%
金流量净额
筹资活动产生现
-116,607,329.17 -109,262,893.65 -101,250,000.00 -90,114,822.50 12.36%
金流量净额
四、关于营运能力的分析
公司 2011 年末应收账款净额为 22,826 万元，同比减少 8,563 万元，主要为前期应收款项的收回及 2011
年 8 月开始，经济大环境不佳，销售明显下降，公司应收账款回款期一般在 80 天左右，故造成年末应收款
下降。母公司 2011 年末应收账款净额为 18,954 万元，同比减少 7,542 万元，应收账款周转率为 4.57，周转
天数为 80 天，同比减少 6 天；当年货款及时回笼率 103.25%；
公司 2011 年末各种存货的库存为 26,245 万元，比上年增加 5,010 万元，主要因原材料及产成品库存的
增加。母公司存货周转率为 3.18，周转天数为 115 天，同比下降 20 天，流动资产周转率为 1.17，同比去年
略有下降。
营运能力指标列表（表 5）
合并 母公司
项目
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）
应收帐款周转率 4.77 4.58 4.57 4.25 7.53%
存货周转率 3.53 4.18 3.18 3.86 -17.62%
流动资产周转率 1.04 1.18 1.18 1.37 -13.87%
2011 年上半年延续去年的良好势头，同比增长近 22%，但由于下半年受宏观经济及欧债危机的影响，
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销售明显下滑。在目前销售形势还不明朗及欧债危机等影响情况下，应特别关注应收款项的安全性；另外，
由于销售形势的不明朗，也应特别关注存货库存的及时调整，积极调配各项资源，提高整体资金营运能力。
注：本期财务相关数据详见《2011 年度审计报告》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
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法拉电子 2011 年度股东大会资料二 利润分配的议案
关于利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司报本告期实现净利润
280,660,383.72 元人民币(其中母公司 281,113,046.32 元),根据《公司法》及
《 公 司 章 程 》 规 定 , 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 28,111,304.63 元 ， 余
252,549,079.09 元，加年初未分配利润 560,489,833.24 元，减去 2011 年度分
配股利 10125 万元，2011 年度未分配利润为 711,788,912.33 元。
公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人
民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 576,788,912.33 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
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法拉电子 2011 年度股东大会资料三 董事会工作报告
董事会工作报告
(一)管理层讨论与分析
一）报告期内公司经营情况的回顾
1 )公司报告期内总体经营情况.
2011 年是个跌宕起伏的一年，上半年延续 2010 年的好形势，屡创新高，下半年因欧债危机给企业带来
经营上的困难。公司提出"消化吸收"主题，在日常管理、设备工艺改进、技术革新、产品结构调整等方面进
行持续改进，减少损耗，提高效率。报告期内，公司实现营业收入 132523.80 万元，同比增长 9.65%；实现
归属于母公司所有者的净利润 28066.04 万元，同比增长 14.90%。
2011 年，公司产品配套的市场格局总体上并未发生大的变化。作为公司重点开拓的、具有明显政策导向
性的新能源市场，由于受到全球经济大环境下探，引发各国政府对该行业投资下降，或扶持政策的退出，给
我们市场开拓带来一定困难。在这样不利情况下，公司根据该行业特点，突出专业技术团队销售的模式，使
销售额增长一倍以上，市场的开拓也取得一些成果。
2 )公司主营业务及其经营状况。
公司的主营业务依然是簿膜电容器、金属化膜及电子变压器的生产及销售,在产品构成及市场细分上无重
大变化，但部分细分市场客户由于受经营环境影响出现此销彼长局面，传统照明领域向主要客户集中更为明
显。通讯市场由于 DSL 逐步改为光纤接入，影响了对电容器的需求。家电、工业控制，电源等领域变频技术
的普及，带来需求的较快增长，成为全年销售增加的主要动力。
2011 年公司产品及市场未发生根本性变化，主要原材料的采购供应商及主要产品的客户均与 2010 年一
致。
前 5 名供应商合计的采购金额 19947 万元，占年度采购总额的比例为 43.24%。
前 5 名客户销售额合计 39,339 万元，占公司销售总额的比例为 29.68 %。
3 )报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目及产生变化的主要影响因素。
货币资金年末数为 44,261 万元,年初数为 28,623 万元,增幅为 54.64%,增加的主要原因是公司经营收益增
加。
交易性金融资产年末数为 132 万元，年初数为 609 万元，减幅为 78.29%，减少的主要原因是远期外汇合
约减少。
应收票据年末数为 10,297 万元,年初数为 7,558 万元,增幅为 36.24%,增加的主要原因是公司收到货款中的
票据增加.
应收账款年末数为 22,826 万元，年初数为 31,389 万元, 减幅为 27.28%,减少的主要原因是公司下半年销
售额下降.
预付款项年末数为 690 万元,年初数为 2,055 万元, 减幅为 66.41%,减少的主要原因是新购设备减少。
应收利息年末数为 575 万元,年初数为 201 万元,增幅为 185.89%,增加的主要原因是公司定期存款额增加
存货年末数为26,245万元,年初数为21,235万元,增幅为23.59%,增加的主要原因是母公司储备原材料增加
2,947 万元及发出商品增加 1,885 万元。
长期待摊费用年末数为 457 万元，年初数为 326 万元，增加的主要原因是子公司沭阳美星支付的房屋租
金。
应付账款年末数为11,527 万元,年初数为16,193 万元,减幅为28.82%,减少的主要原因母公司支付海沧厂房
工程结算款，设备验收结算款，子公司支付原材料采购款.
4 )公司利润表项目发生重大变化项目及变动的主要影响因素分析
营业税金及附加 1,382 万元比去年同期增加支出 614 万元，增加的主要原因是出口销售额增加，地方教
育附加计税比例提高，房产出租税金增加。
财务费用 317 万元比去年同期 256 万元增加支出 61 万元,增加的主要原因是汇兑损失。
资产减值损失-325 万元比去年同期 638 万元减少支出 963 万元,减少的主要原因是应收账款计提的减值准
备冲回。
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公允价值变动收益-477 万元比去年同期 602 万元减少收益 1,079 万元，减少的主要原因是 2010 年远期外
汇合约到期结算转回 609 万元，2011 年末公司远期外汇合约减少。
投资收益 989 万元比去年同期 103 万元增加收益 886 万元，增加的主要原因是 2010 年远期外汇合约结算
实现的收益
5 )公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，及发生变化的主要影响因素。
经营活动产生的现金净流量为 3.33 亿元，较去年同期 2.45 亿元增加 0.88 亿元，增加的主要原因是销售
货款回笼率提高。
投资活动产生的现金净流量为-0.61 亿元，较去年同期-0.88 亿元净流出量减少 0.27 亿元，净流出量减少
的主要原因是本报告期固定资产购置减少。
筹资活动产生的现金净流量为-1.17 亿元，去年同期净流量为-1.09 亿元，净流出增加 0.07 亿元，净流出
量增加的主要原因是本报告期内多支付股利 0.11 亿元。
6 )公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况。
上半年公司订单充足,设备多处于满负荷运转情况下，下半年随着市场的需求的疲弱，公司有计划地对设
备进行保养和维护，确保每台设备处于良好工作状态。
产品库存方面，公司多年来一直推行以销定产的策略，维持合理的库存量，不存在产品积压状况。
公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。公司把专业技术人员视为企业的宝贵财富，为专业人才
提供充分施展才华的平台和机会，对专业技术人员有良好的晋升及奖励机制，专业技术人员队伍稳定。公司
专业人员自主研发的抗干扰电容器 2011 年荣获厦门市技术进步二等奖。
7 )公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司的主要子公司上海美星电子有限公司主营业务未发生变化,报告期内实现营业收入 25,025 万元,报告
期末的总资产为 12,432 万元,净资产为 4,986 万元.
二）对公司未来发展的展望
1 )公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
公司所处于电子元件行业中的薄膜电容器子行业，经过多年的扩产，现有产能规模已挤身世界前列，在
PCB 产品产能规模上的大规模扩张会慎重缓行，产能的增长主要依靠持续的改进提升效率来实现。对新能源
配套的电容器的生产规模，我们会根据市场需求，配套相应的产能。
在产品用途上，薄膜电容器除了在传统的家用电器、照明、通讯产品方面有着广泛用途外，随着材料应
用技术的进步，薄膜电容器在某些领域已经开始取代其他类型的电容器，在通讯、电源、工业控制等领域的
应用还会有广阔的市场。新能源市场是公司未来发展的主要方向，其发展空间将会非常广阔，但是发展前期，
市场受政策导向影响明显。在新能源市场方面，公司按既定的目标去努力，力争使在这一领域成为又一个支
柱。
2 )公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。
公司的发展战略依然以能源为主线, 顺应全球范围内推行低碳经济的潮流。在新产品的开发中继续围绕
节能及配套新能源展开，在新能源市场中使用的系列电容器已完成开发并批量进入市场。在市场推进策略上，
针对新能源领域产品的的特点，以专业化团队营销，为客户提供全面解决方案。
3 )公司新年度的经营计划,为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况.
公司在新年度预计实现营业收入 13 亿元,营业成本控制在 9 亿元内，期间费用控制在 1.8 亿元内。资金需
求大约在 10.8 亿元人民币，主要用于生产经营活动，资金来源为自有资金或银行贷款。
2012 年的国际经济形势将更加复杂，世界经济可能会在较长时间内持续低迷，而市场竞争也将更加激烈，
成本的压力始终无法减轻，对此，公司将努力做好以下工作。
巩固 2011 年"消化吸收"成果。在新的一年里，将会继续围绕这一主题在采购、生产、销售及各部门之间全方
位展开。
针对 2012 年市场形势，公司提出"市场导向，项目拉动，成本倒推，精耕细作"的市场策略，公司提出在
国内寻找目标用户，以业务部门为先锋，做好带头人的角色，和技术服务人员组成专业销售团队，以每个客
户提出的项目，拉动公司技术、研发、质量、成控及各生产厂及时响应。针对具体的规格产品，实行成本倒
推，从原材料采购源头，到产品的设计、制造过程的质量控制、不良品率的降低等寻求稳定质量、降低成本
的良方，提升公司市场份额，扩大影响力。
材料采购方面，要继续做好主要原材料梯队供应商的认定，以保证材料供应，节省采购时间，降低采购
成本。
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设备方面的改进和创新，历年来为公司创造不少的效益。新的一年里，将在这一方面花更多的精力和心
思，对有关设备进行改进，以提高自动化水平和生产效率和改善生产环境。
结合监管部门对内部控制制度的要求，梳理内控流程，建立一套适应公司运行的行之有效的内控管理体
系。
4 )公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及采取的对策和措施。
a.市场需求持续低迷风险。
市场持续低迷，直接影响产能发挥和员工队伍的稳定。
公司的主要措施：争取订单，拓展配套领域，设备轮检维护，控制资本性支出。
b.人力成本上升，熟练产业工人不足的风险。
人口红利在逐步消失,企业用工成本在逐年增加，员工流动性也加大，熟练稳定的 工人减少，直接影响
产品质量和生产效率。
公司采取的措施：在全公司上下，重视和做好"招工，用工和留工"工作，让员工有认同感和归属感。不
断改进设备自动化水平，降低劳动强度。
c.人民币升值的风险。
人民币汇率在今后一段时间内仍面临升值压力，公司出口额的增加将会带来较大的汇兑损失。
公司采取的措施：关注汇率走势，进行外汇远期合约交易。
5）公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
1、 公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率
营业利润率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 比上年增减
(%)
(%) (%) （%）
减少 1.08 个
电子元器件 1,294,252,082.66 838,080,545.54 35.25 8.68 10.53
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率
营业利润率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 比上年增减
(%)
(%) (%) （%）
减少 1.08 个
销售商品 1,294,252,082.66 838,080,545.54 35.25 8.68 10.53
百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 691,903,465.20 7.42
国外 602,348,617.46 10.16
2、 对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
1、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
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本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。
(四) 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披 决议刊登的信息
会议届次 召开日期 决议内容
露报纸 披露日期
第四届董事会
2011 年 3 月 15 2011 年 3 月 17
2011 年第一次会 《中国证券报》
日 日
议决议
第五届董事会
2011 年 4 月 7
2011 年第一次会 《中国证券报》 2011 年 4 月 8 日
日
议
第五届董事会 2011 年 4 月 22 2011 年 4 月 23
《中国证券报》
2011 年第二次会 日 日
第五届董事会 2011 年 8 月 3
审议《2011 年半年报》
2011 年第三次会 日
第五届董事会
2011 年 10 月 28
2011 年第四次会 审议《2011 年第三季度报告》
日
议
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《厦
门法拉电子股份有限公司章程》要求，严格按照股东大会各项决议和授权，认真执行通过的相关决议。
2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度《关于利润分配的方案》： 经天健正信会计师事务所有限公
司审计，本期归属于母公司所有者的净利润 244,270,458.31 元人民币(其中母公司 242，790，960.63 元),根据
《公司法》及《公司章程》规定, 按 10%提取法定公积金 24,279,096.06 元，余 219,991,362.25 元，加年初未
分配利润 430，498，470.99 元，减去 2010 年度分配股利 90,000,000 元，2010 年度未分配利润为 560，489，
833.24 元。公司 2010 年度利润分配方案为：拟以 2010 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10
股派送红利 4.50 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 101,250,000 元，利润分配后结存未分配利
润为 459，239，833.24 元。
公司于 2011 年 04 月 27 日进行分红派息公告；股权登记日：2011 年 05 月 03 日；除息日：2011 年 05 月
04 日；现金红利发放日：2011 年 05 月 10 日；该次分配已按期完成。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由两名独立董事与一名董事组成，其中一位为会计专业人员。公司制订了《董事
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会审计委员会议事规则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》。
2011 年，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审人员和外审机构进行沟通。审计委员会于
2011 年 12 月 28 日就公司 2011 年度财务报告审计工作安排与天健正信会计师事务所有限公司（以下简称"
审计事务所"）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2011 年度审计报告的初稿完成时间
和正式报告出具时间。之后，三位委员审阅了公司编制的 2011 年 12 月 31 日的 资产负债表、2011 年度利
润表、现金流量表和所有者权益变动表，并就关注的问题向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表
符合《企业会计准侧》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够
公允反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，可以提交审计事务所
审计。
审计事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会于 2012 年 2 月 27 日再一次审阅了公司财
务会计报表，并形成书面意见。
审计委员会于 2012 年 2 月 29 日与审计事务所进行了沟通，督促审计事务所按时出具审计报告。
审计报告完成后，审计委员会形成决议同意将公司财务会计报表提交董事会审议。
董事会审计委员会对审计事务所在对公司 2011 年度财务会计报表审计过程中体现的良好执业水平和职
业道德表示满意，一致同意公司续聘该审计事务所为公司下一年度审计机构。
4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司薪酬委员会在报告期内积极履职，评议和审查公司薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬
确定与考核机制。对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬提出了审核意见。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《厦门法拉电子股份有限公司
信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》的规定，对公司信息
的传递、交流、公告等做了严格的规定，能够确保外部信息使用人通过正常渠道了解公司，并对公司内幕信
息进行合理保护。
6、 董事会对于内部控制责任的声明
公司已建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重
大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控
制，公司各项活动的预定目标基本实现。但由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致
原有控制活动不适用或者不完善，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、
完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
本公司董事会对 2011 年度公司内部控制制度进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，评
估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报
告期末止，本公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。
7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案
（详见公司 2012 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月
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法拉电子 2011 年度股东大会资料四 监事会工作报告
监事会工作报告
（一）监事会的工作情况
召开会议的次数 3
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过：一、《2010 年监事会工作报
告》二、《2010 年度公司财务决算报告》
二 O 一一年三月十五日召开第四届监
三、《2010 年年度报告及其摘要》四《关
事会 2011 年第一次会议
于公司监事会换届选举及推荐第五届
监事会监事的议案》
二 O 一一年四月七日召开第五届监事
选举刘跃智先生为本届监事会召集人
会 2011 年第一次会议
二 O 一一年八月三日召开第五届监事 审议通过《2011 年半年度报告及其摘
会 2011 年第二次会议 要》并出具书面审核意见
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重
大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O 一一
年四月二十二日出具对董事会编制的 2011 年第一季度报告的审核意见、于十月
二十八日出具对董事会编制的 2011 年第三季度报告的审核意见。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2011 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，
决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行公司
职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
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（三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2011 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
经天健正信会计师事务所有限公司审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2010 年
度审计报告》是实事求是、客观公正的。
（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的募集
资金项目用途进行投资，未发生变更事项。
（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司未发生收购或出售资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的
权益或造成公司资产流失的情况。
（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司
利益的情况。
（七） 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告。
请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2012 年 3 月
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法拉电子 2011 年度股东大会资料五 2011 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2011 年年度报告》全文已于 2012 年 3 月 23 日在上海证券交易所网
站上公布。《2011 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》上公告。年报全
文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东参阅相关资料。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月
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法拉电子 2011 年度股东大会资料六 续聘会计师事务所并确定报酬的议案
关于续聘天健正信会计师事务所有限公司
并确定其报酬的议案
1、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度专业审计（内控
和财务）机构。
2、根据审计业务的实际情况和收费标准，拟支付其 2011 年度财务报告审
计报酬 41 万元人民币。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月
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法拉电子 2011 年度股东大会资料七 2011 年度独立董事述职报告
2011 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门法拉电子股份有限公司的独立董事，二 0 一一年独立董事程文文、
肖珉、丁以秩按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定和要求，认真履行《公司章
程》赋予的职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，按时出
席了年度内的股东大会会议和董事会，并对公司的相关事项发表了独立意见，
从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司规范运作和
稳定发展起到了积极的推动作用。在此，我们将二 0 一一年度工作情况向股东
大会报告如下：
一、出席股东大会、董事会会议及日常履职情况
本年度内，独立董事程文文、丁以秩亲自出席了全部五次董事会、全部股
东大会（一次年度股东大会）；肖珉出席了全部第五届四次董事会。
在每一次会议上，独立董事程文文、肖珉、丁以秩对公司提供相关资料和
议案进行仔细阅读和审查，对相关重大事项提出了意见和建议，关注会议的审
议程序是否符合相关法律、法规规定。从专业研究角度对公司的管理、财务及
法律规范方面向公司提出了一些建议；站在独立的立场，对公司的经营情况、
信息披露、内部管理及内部审计制度的建立及执行情况，对公司的经营管理及
董事会的各项议案阐述观点和建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的重大
事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，独立董事程文文、肖珉、丁以秩未对公司董事会议案或其他非
董事会议案事项提出异议。
二、对相关事项发表独立意见情况
关于公司续聘会计师事务所
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
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股票上市规则》（二 00 六年修订）及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有
关规定，经过对天健正信会计师事务所有限公司在二 0 一一年及以前年度为公
司提供审计服务的过程进行核查，独立董事程文文、肖珉、丁以秩于二 0 一二
年三月二十一日对公司续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意
见。
关于董事会换届、提名董事候选人
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有关规定，独立董事
程文文、丁以秩对公司第四届董事会 2011 年第一次会议审议的《关于公司董事
会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》发表独立意见。
三、本届董事会独立董事延续到 2012 年的工作情况：
1、现场办公
2011 年 8 月 3 日，程文文、肖珉、丁以秩三位独立董事来法拉电子现场办
公，主要是了解上半年的经营状况，并到生产现场，了解工厂管理，存货和订
单状况。
2、公司 2011 年度报告的前期工作
独立董事程文文、肖珉、丁以秩在公司 2011 年年报的编制 和披露过程中，
切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
2012 年 1 月 6 日和 29 日，我们一起参加公司“独立董事、审计委员会”关
于公司 2011 年年报编制工作会议，听取管理层关于本年度的生产经营情况和重
大事项的进展情况的汇报，针对关注的财务问题与管理层充分沟通，并对公司
工厂进行实地考察；在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，得到公
司财务负责人书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料，审阅公司编制
的财务会计报表，形成书面意见。
2012 年 2 月 27 日在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
审议年报前，参加独立董事与年审注册会计师的见面会，审阅了公司财务报表，
听取年审注册会计师对公司 2011 年度审计中发现的问题及公司财务人员的情况
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说明，同意对审计中发现问题的解决方案，并形成书面意见。
特此报告
独立董事：程文文、肖珉、丁以秩
2012 年 3 月
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法拉电子 2011 年度股东大会资料八 关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案
关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案
因生产经营活动的需要，公司拟以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支
行申请授信额度人民币贰亿元整。期限为 2012 年 4 日 1 日至 2014 年 4 月 1 日
止。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月
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