证 券 代 码 ： 600563        证券简称：法拉电子              编 号 ： 临 2012-009

                 厦门法拉电子股份有限公司
      关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告

      根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议 ， 现 将 公 司
召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如 下 ：
      （ 一 ） 时 间 ： 2012 年 7 月 31 日 上 午 9： 00
      （ 二 ） 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 办 公 楼 四 楼 会 议 室
      （三）会议审议事项：
      1、 关 于 修 改 《 公 司 章 程 》 的 议 案 。
      2、 关 于 《 公 司 未 来 三 年 （ 2012-2014年 度 ） 股 东 回 报 规 划 》
      （四）会议出席对象：
      1、 公 司 董 事 、 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ；
      2、 2012 年 7 月 24 日 交 易 结 束 后 ， 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。
      （五）登记办法：
      1、 公 司 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 或 其 授 权 委 托 代 理 人 出 席 ， 法 定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书和持股凭证。
      2、 公 司 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 应 出 示 本 人 身 份 证 、 证 券 帐 户
卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身
份证、授权委托书和持股凭证。
      3 、 登 记 时 间 ： 2012 年 7 月 30 日 , 上 午 9:00-11:30 、 下 午
1:30-4:30
      登 记 地 点 ： 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 办 公 楼 四 楼 会 议 室
      （六）其他事项：
      会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
      联 系 地 址 ： 厦 门 市 新 园 路 99 号
      联系人： 许琼玖             王勇
      联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600              传 真 ： 0592-6208779

                                           1
     邮 政 编 码 ： 361022




                                 厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                              2012 年 7 月 13 日
     （后附授权委托书）


     授权委托书
     兹授权委托            先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉
电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ，并 代 为 行 使 表 决 权 。
     委 托 人 签 名 （ 章 ）：                    委托人身份证号码：
     委托人持有股份：                             委托人股东帐号：
     被委托人签名：                               被委托人身份证号码：
     委托日期：
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。




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