厦门法拉电子股份有限公司

                 未来三年（2012-2014 年度）

                         股东回报规划



    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于成长和

发展的同时，重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳

定性和连续性。为进一步增强现金分红的透明度，完善和健全公司分

红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券

监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、中国证券监督管理委员会厦门证监局《关于进一步完善上市公

司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62 号）等文件精神

和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《厦

门法拉电子股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报

规划》，具体内容如下：

    一、股东回报规划制定的考虑因素

    公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析

本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意

愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、

稳定、合理的回报机制。

    二、股东回报规划制定的基本原则

    （一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。
    （二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股

利。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式

分配股利，每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配

利润的 10%   。

    （三）在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，

应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。

    三、股东回报规划制定的决策机制

    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策结合公司具体

经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及

当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，

制定年度分配方案。

    公司在制定和调整利润分配方案时，应经三分之二以上的独立董

事通过，并应当发表独立意见，监事会应当发表审核意见，提交股东

大会批准。股东大会审议公司制定和调整利润分配方案时采取现场会

议和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见，并经出席股

东大会所持股东表决权的三分之二以上通过。

    四、公司未来三年（2012-2014 年度）的具体股东回报规划

    （一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股

利。

    （二）公司利润分配的最低现金分红比例：根据《公司章程》，

在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计

划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以现金方式分
配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年

以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分

配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利

状况和未来资金使用计划提出预案。

   （三）利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，

由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所

有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公

司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会

召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

    六、本规划由公司董事会负责解释。



                    厦门法拉电子股份有限公司董事会

                            2012 年 7 月 13 日