证券代码：600563           证券简称：法拉电子    编号：临 2012-012

                    厦门法拉电子股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     厦门法拉电子股份有限公司于 2012 年 8 月 6 日以专人送达、传
真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2012 年
第三次临时董事会的会议通知，会议于 2012 年 8 月 10 日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式一致通过了：


1、《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》：
     公司聘请的2012年度财务报表及内部控制审计机构——天健正
信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务
所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通
合伙）”。
     根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计
事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，同
意公司2012年度财务报表和内部控制审计机构由“天健正信会计师事
务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。


     公司的独立董事关于公司变更2012年度财务报表及内部控制审
计机构发表的独立意见：


     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的规定，现就公司更换
2012年度审计机构的事项，发表独立意见如下：
     鉴于公司近日收到为本公司提供审计服务的天健正信会计师事
务所有限公司发来的通知，天健正信会计师事务所有限公司因合并事
宜更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
    本次变更2012年度财务报表及内部控制审计机构有利于保证公
司审计业务的连续性，符合相关法律、法规和规范性文件规定，没有
损害公司和中小股东的利益。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构。本次变更
2012年度财务报表及内部控制审计机构尚须提交公司临时股东大会
审议通过后方能生效。


2、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的
相关事宜另行公告。




   特此公告。


                     厦门法拉电子股份有限公司董事会
                          2012 年 08 月 10 日