证 券 代 码 ： 600563     证券简称：法拉电子          编 号 ： 临 2012-013

                  厦门法拉电子股份有限公司
       关 于 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告

     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和
完 整 ，对 公 告 的 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带
责任。

       根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议 ，
现 将 公 司 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如
下：

       （ 一 ） 时 间 ： 2012年 8月 28日 上 午 9： 00
       （ 二 ）地 点 ：厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99号 办 公 楼 四 楼 会 议
室
       （三）会议审议事项：
       《 关 于 变 更 2012年 度 财 务 报 表 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的
议案》
       （四）会议出席对象：
       1、 公 司 董 事 、 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ；
       2、2012年 8月 21日 交 易 结 束 后 ，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权
代理人。
       （五）登记办法：
       1、 登 记 方 式 ： 法 人 股 东 持 单 位 营 业 执 照 复 印 件 、 股 票
账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登
记 ；个 人 股 东 凭 股 票 账 户 卡 及 本 人 身 份 证 进 行 登 记 ；受 托 代
理 人 凭 本 人 身 份 证 、委 托 人 的 股 票 账 户 卡 及 授 权 委 托 书（ 格
式 见 附 件 ）进 行 登 记 ，异 地 股 东 可 以 传 真 或 信 函 方 式 办 理 登
记。
       3、登 记 时 间 ：2012年 8月 27日 , 上 午 9:00-11:30、下 午
1:30-4:30
       登 记 地 点 ：福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99号 办 公 楼 四 楼
                                      1
会议室
    （六）其他事项：
    会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
    联 系 地 址 ： 厦 门 市 金 桥 路 101号
    联系人： 许琼玖            王勇
    联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600         传真：
0592-6208779
    邮 政 编 码 ： 361022



                            厦门法拉电子股份有限公司董事会


                                        2012年 8月 10日
    （后附授权委托书）




                                  2
      附件：


                          厦门法拉电子股份有限公司
                   2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书


           兹全权委托                先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 单 位 （ 个 人 ），
      出 席 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大
      会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
      若 委 托 人 没 有 对 表 决 权 的 形 式 做 出 具 体 指 示 ，受 托 人 代 为 行
      使表决权。

序
                          审议事项                         同意       反对       弃权
号
  1     2、《 关 于 变 更 2012 年 度 财 务 报 表 及
           内部控制审计机构的议案》
委托人姓名或单位名称                            委托人营业执照/
（ 签 章 ）：                                   身份证号码：
法定代表人（签章）:                             委托日期：

委托人持有股数：                                委托人股东帐户：

受托人签名：                                    受托人身份证号码：


      附注：
           1、委 托 人 对 受 托 人 的 授 权 委 托 指 示 以 在 “赞 成 ”、“反 对 ”、
      “弃 权 ”下 面 的 方 框 中 打 “√”为 准 ， 对 同 一 事 项 决 议 案 ， 不 得
      有 多 项 授 权 指 示 。如 果 委 托 人 对 有 关 决 议 案 的 表 决 未 作 具 体
      指 示 或 者 对 同 一 项 决 议 案 有 多 项 授 权 指 示 的 ，则 受 托 人 可 自
      行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投
      票表决。
           2、本 授 权 委 托 的 有 效 期 ：自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本
      次股东大会结束。
           3、授 权 委 托 书 剪 报 、复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；单
      位委托须加盖单位公章。

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