厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD




2012 年第二次临时

  股东大会资料




     2012年8月21日
                  2012 年第二次股东大会程序及议程


会议时间：2012 年 8 月 28 日上午 9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号办公楼四楼会议室
主持人：曾福生董事长
会议程序：
   一、推举监票人
   二、宣读股东大会议程
   三、会议议程
   审议《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
   四、投票表决
   五、股东代表发言、计票
   六、宣读表决结果
   七、律师宣读法律意见书
    八、宣布大会结束。




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法拉电子 2012 年第二次临时股东大会资料     《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》



     《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》


     公司聘请的2012年度财务报表及内部控制审计机构——天健正信会计师事
务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合
并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
     根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有
关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，公司2012年度财务报表
和内部控制审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”拟变更为“致同会
计师事务所（特殊普通合伙）”。



     请审议



                                                  厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                        二 O 一二年八月二十一日




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