证券代码：600563             证券简称：法拉电子          编号：临 2012-014



                        厦门法拉电子股份有限公司
                   2012 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       重要内容提示：

       1、本会议无否决和无修改提案的情况。

       2、本次会议无新提案提交表决。



       一、会议召开和出席情况

       厦门法拉电子股份有限公司于 2012 年 8 月 11 日以公告方式分别在《中

国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于

召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》，会议于 2012 年 8 月 28 日在公

司四楼会议室如期召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有 2

名股东和股东代理人出席了会议，代表股份 113,807,011 股，占公司总股

本的 50.58％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长

曾福生先生主持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理人员列席了会

议。

       二、议案审议情况

       审议并通过了《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议

案》


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    公司聘请的 2012 年度财务报表及内部控制审计机构——天健正信会计

师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊

普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

    根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)

有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，公司 2012 年度财务

报表和内部控制审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致

同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

    表决情况：同意票为 113,807,011 股，占出席会议的股东和股东代理

人所持有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

    三、律师见证情况

    厦门远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法

律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜

符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。




                                         厦门法拉电子股份有限公司

                                          二 O 一二年八月二十八日




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