证券代码：600563           证券简称：法拉电子     编号：临 2012-016

                    厦门法拉电子股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     厦门法拉电子股份有限公司于 2012 年 12 月 24 日以专人送达、
传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2012
年第四次临时董事会的会议通知，会议于 2012 年 12 月 28 日以通讯
方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式一致通过了：
     关于修订《厦门法拉电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》的议案：
     同意对原《厦门法拉电子股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》进行修订，制度名称相应更改为《厦门法拉电子股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度》。（议案内容详见附件）




   特此公告。




                       厦门法拉电子股份有限公司董事会
                            2012 年 12 月 28 日


附件：
                     厦门法拉电子股份有限公司

                   内幕信息知情人登记管理制度

      （2012年12月28日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过）

                             第一章 总则

    第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信
息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度的规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规，并依据
《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际，特
制定本制度。
    第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事
长为主要责任人。董事会秘书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记入档事
宜，董事会秘书处是公司内幕信息登记备案的日常办事机构，负责公司内幕信息
的日常登记备案工作。
    公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

                 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围

     第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及
其衍生品种的市场价格有重大影响，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露
刊物及或者其他法定媒体正式披露的事项。
     第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
     （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
     （二）公司的重大投资行为、重大的购置或出售财产的决定；
     （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生
重要影响；
     （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大
额赔偿责任；
     （五）公司发生重大亏损或者重大损失；
     （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
     （七）公司尚未披露的定期报告、业绩快报及其财务报告；
     （八）持有公司5%以上股份的股东持有公司股份的情况发生重大变化；
     （九）公司尚未公开的并购、重组、重大合同签署等活动；
     （十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产
程序、被责令关闭；
     （十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决
议；
     （十二）公司拟回购股份、分配股利或者增资的计划，公司股权结构的重大
变化；
    （十三）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖，公司
营业用主要资产报废一次超过该资产的百分之三十；
    （十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁；
    （十五）公司主要或全部业务陷入停顿；
    （十六）股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；
    （十七）公司董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿
责任；
    （十八）公司三分之一以上的董事、监事发生变动；
    （十九）公司违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
    （二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
    （二十一）中国证监会规定的其他事项。
    第五条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于：
    （一）公司的董事、监事和高级管理人员；
    （二）持股5%以上的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人
及其董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司各部门、子公司负责人及由于所任公司职务可能获取公司有关内
幕信息的人员；
    （四）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交
易对手及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
    （五）为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员以及参与重大事件的
咨询、制定、论证等各环节的相关人员；包括但不限于保荐人、承销的证券公司、
证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所等
的有关人员；
    （六）证券监督管理机构等行政管理部门工作人员以及由于法定职责对证券
的发行、交易进行管理的其他人员；
    （七）其他因工作原因而可以获取公司有关非公开信息的人员；
    （八）前述规定的自然人的配偶、父母和子女；
    （九）中国证监会、上海证券交易所规定的其他内幕信息知情人。

                    第三章 内幕信息知情人登记备案

    第六条 在内幕信息依法公开披露前，公司应及时记录商议筹划、论证咨询、
合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人名单，
以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构
查询。
    第七条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的
名称/姓名、单位代码/身份证件号码、知悉的内幕信息的时间、地点、方式、内
容、内幕信息所处阶段、登记时间等。
    第八条 内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登
记表》（见附表），董事会秘书可视情况依据制度要求内幕信息知情人提供或补
充其他有关信息。
     第九条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、各子公司、公司能够对
其实施重大影响的参股公司的主要负责人及由于所任职务可以获取公司有关内
幕信息的人员应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知董
事会内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况，按要求填写《内
幕信息知情人登记表》后向公司董事会秘书处报备。
     第十条 公司内幕信息知情人登记工作程序：
     （一） 当内幕信息发生时，内幕信息知情人（第一责任人）应第一时间告
知公司董事会秘书。董事会秘书依据制度要求提醒控制内幕信息的传递和知情范
围；
     （二） 董事会秘书应及时督导董事会秘书处要求相关内幕信息知情人填写
《内幕信息知情人登记表》，并对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人
登记表》所填写内容的真实、准确、完整；
     （三） 董事会秘书处经核实确定无误后，负责对相关资料进行存档并依据
有关规定向监管机构办理备案手续。
     第十一条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及本公司的重
大事项，以及发生对本公司司股价有重大影响的其他事项时，应当按照本制度的
要求填写内幕信息知情人档案。
     证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业
务，该受托事项对本公司股价有重大影响的，应当按照本制度的要求填写内幕信
息知情人档案。
     收购人、重大资产重组交易对方以及涉及本公司并对本公司股价有重大影响
事项的其他发起方，应当按照本制度的要求填写内幕信息知情人档案。
     上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达本公司，但完
整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。
     公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做
好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。
     第十二条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部
门的要求做好登记工作。
     公司在内幕信息披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管
理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为
同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送
信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按
照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原
因以及知悉内幕信息的时间。
     第十三条 涉及公司收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股
份等重大事项，除按照本制度填写内幕信息知情人登记表外，还应当制作重大事
项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹
划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘
录上签名确认。
     第十四条 公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公
司需按照本制度的要求执行。上述各部门及控股子公司的负责人为主要责任人，
在发生或即将发生本制度规定的内幕信息时应及时将内幕信息知情人情况报送
公司董事会秘书，在重大事项尚未进行公开披露前，不得对外泄露信息内容。
     第十五条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情
人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。

                    第四章 内幕信息保密及责任追究

    第十六条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任，在内幕
信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露，不得在公司内部非相关部门和
个人间以任何形式传播，不得利用内幕信息买卖公司股票，或者建议他人买卖公
司股票，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
    第十七条 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必
要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。
    第十八条 内幕信息依法披露前，公司的股东、实际控制人不得滥用其股东
权利或支配地位，要求公司及董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。
    第十九条 内幕信息知情人在公司内幕信息知情人登记工作中存在拒不配合
登记工作或事后公司发现其在内幕信息知情人登记过程中存在虚假、重大遗漏等
情形的，公司将及时向厦门证监局和上海证券交易所报告，由相关监管机构采取
监督管理措施。
    第二十条 对违规披露或利用内幕信息进行交易的，公司应及时自查并做出
处罚决定，并将自查和处罚结果报送厦门证监局和上海证券交易所。
    第二十一条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息
进行内幕交易、建议他人利用内幕信息进行交易、操纵证券市场等活动给公司造
成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人并有权要求其承担赔
偿责任；涉嫌违法犯罪的，公司将依法移交相关国家机关，追究其法律责任。
    内幕信息知情人属公司外部人员的，公司保留追究其责任的权利。
    第二十二条 内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活动
而受到公司、权力机关或司法机关处罚的，公司须将处罚结果报送厦门证监局和
上海证券交易所备案；根据要求需公告的，公司应当及时在指定的披露媒体上进
行公告。

                             第五章 附则

     第二十三条 本制度未尽事项，或者与有关法律、法规相悖，按有关法律、
法规办理。
     第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修
订。

                           厦门法拉电子股份有限公司董事会
                               二0一二年十二月二十八日
附表：
                   厦门法拉电子股份有限公司公司内幕信息知情人档案格式（注1）：

 内幕信息事项（注2）：

  序号   内幕信息知情    身份证号   知悉内幕   知悉内幕   知悉内幕   内幕信息   内幕信息   登记时间   登记人

         人姓名          码         信息时间   信息地点   信息方式   内容       所处阶段

                                                          注3        注4        注5                   注6




公司简称：                                                      公司代码：
法定代表人签名：                                                公司盖章：
注：1.本表所列项目仅为必备项目，上市公司可根据自身内幕信息管理的需要增加内容；涉及到行政管理部门的，应按照第九条的要
求内容进行登记。具体档案格式由上市公司根据需要确定，并注意保持稳定性。
    2.内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人
档案应分别记录。
   3.填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
   4. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
   5.填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
   6.如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。