法拉电子：第五届董事会2013年第一次会议决议公告2013-03-20
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临 2013-001
厦门法拉电子股份有限公司
第五届董事会 2013 年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 3 月 8
日通知全体董事，定于 2013 年 3 月 19 日在厦门市海沧区新园路 99 号办公楼召
开第五届董事会 2013 年第一次会议。会议如期召开，应到董事 9 人，实到 9 人，
公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、《2012 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。
二、《2012 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。
三、《2012 年总经理工作报告》
四、《2011 年度独立董事述职报告》
五、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，
000.00 元的 69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注
册资本的 50%时可以不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公
积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润
242,034,590.23 元人民币(其中母公司 238,845,670.13 元),加年初未分配利润
711,788,912.33 元，减去 2012 年已发放股利 13,500 万元，2012 年度未分配利
润为 818,823,502.56 元。
公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人
民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 683,823,502.56 元。
六、《2012 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。
七、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年财务报表及内部
控制审计机构，支付其 2012 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币，并同意提交
1
股东大会审议表决。
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响
财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
八、《关于聘任姜国平先生为公司副总经理的议案》。
根据公司生产经营活动需要、由总经理的提名，聘任姜国平先生为公司副总
经理。
附：姜国平先生简历：
姓名：姜国平 性别：男 出生年月：1967.5
学历:大学本科 职称:高级工程师
主要学习和工作经历:
1989 年毕业于西安交通大学电子工程系电，本科学历。1989 年至今一直在
厦门电容器厂、厦门市法拉发展总公司、厦门法拉电子股份有限公司工作，历
任工艺员、科员、车间主任、分厂厂长、技术开发部经理、总经理助理。曾获得
厦门大学企业管理专业研究生课程班结业证书。
独立董事的独立意见：经审查姜国平先生的个人简历等资历，未发现有《公
司法》第 147 条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的现象。我们认为，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，姜国平先生的教育背景、工作经历符合职位要求，同意聘
任其为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。
九、《关于调整独立董事津贴的议案》。
拟调整独立董事的津贴为每人每月 5000 元人民币（含税），按月支付。自股
东大会批准之日起执行。
十、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行
公告。
本次董事会通过的第一、二、五、六、七、九项议案需提交公司 2012 年度
股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 3 月 19 日
2
