证券代码： 600563        证券简称： 法拉电子         公告编号：2013-007



                  厦门法拉电子股份有限公司第五届
                  2013 年第二次临时董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
     （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2013 年 10 月 25 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2013 年第二次临时董
事会会议的通知。
     （三）本次董事会会议于 2013 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
     （五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。


     二、董事会会议审议情况
      审议通过了《厦门法拉电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作
的 专 项 活 动 的 整 改 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《厦门法拉电子股份有限公司关于开展规范财务会计
基础工作的专项活动的整改报告》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                                 厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                          2013 年    10 月 31 日