法拉电子：第五届董事会2014年第一次会议决议公告2014-03-15
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2014-002
厦门法拉电子股份有限公司
第五届董事会 2014 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与
表决；独立董事丁以秩因病未能出席本次董事会。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 3 日以专人送达、传真或
邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2014 年第一次董事会会
议的通知。
（三）本次董事会会议于 2014 年 3 月 13 日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 7 人，董
事郑毅夫先生因事未能出席本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与表决；独立
董事丁以秩因病未能出席。公司监事及高管人员列席了会议。
（五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通
过了以下决议：
（一）《2013 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（二）《2013 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（三）《2013 年总经理工作报告》；
（四）《2013 年度独立董事述职报告》；
（五）同意《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；
（六）同意《公司董事会审计委员会议事规则》；
（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；
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2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，
000.00 元的 69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注
册资本的 50%时可以不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公
积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 286，
225，698.41 元人民币(其中母公司 284，342，872.94 元),加年初未分配利润
818,823,502.56 元，减去 2013 年发放股利 135，000，000 万元，2013 年度未分
配利润为 970，049，200.97 元。
公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 7 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人
民币 157，500，000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 812，549，200.97
元。
（八）《2013 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务报表及内部
控制审计机构，支付其 2012 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币，并同意提交
股东大会审议表决。
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响
财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
（十）同意授权经营层在总额不超过人民币 2 亿元的额度内购买保本型理财
产品；
为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，公司董事会决定授
权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币 2 亿元的额度内，购买保本
型理财产品，上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。
（十一）《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申
请授信额度人民币 2 亿元整。期限为 2014 年 4 日 1 日至 2016 年 4 月 1 日止。
（十二）《关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议
案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满，
经股东提议和董事会研究决定，提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、王文
怀、余峰为第六届董事会董事候选人；提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事
会独立董事候选人。（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上交所网
站）
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以上董事和独立董事候选人需提交公司 2013 年度股东大会选举表决。
（十三）《关于召开 2013 年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜
另行公告。
本次董事会通过的第一、二、七、八、九、十二项议案需提交公司 2013 年
度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月 13 日
附件一：董事及独立董事候选人简历
董事候选人简历
曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电
容器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理，1998 年任厦门法拉电子
股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获
厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份
有限公司董事长。
严春光，男，高级工程师，出生于１９６３年，本科学历。1983 年进入厦
门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。１９９４
年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总
经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有
限公司副董事长、总经理。
张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。１９８１年进入厦
门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。１９９４年任厦门市法
拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任
厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总经理。
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欧阳超建，男，助理经济师。出生于１９５６年，历任统计员、工会干事、
生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。１９９４年任厦
门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。
现任厦门法拉电子股份有限公司董事、副总经理。
王文怀：男，经济师，出生于 1972 年，硕士学历。历任厦门建发集团有限
公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理，现任厦门建发集团有
限公司投资总监。
余峰：男，经济师，出生于 1968 年，本科学历。历任厦华电子公司总经理
助理、厦门威迪亚建材公司副总经理、厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监、
厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部副总经理（主持），现任厦
门建发集团有限公司投资一部总经理。
独立董事候选人简历
肖珉：女，副教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系副教
授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市
场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社
会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。
孟林明：男，副教授，出生于 1949 年，2002 年 8 月至今先后任厦门大学
工商管理教育中心教师、系副主任、主任，主要著作有《现代企业生产组织管理》、
《国际营销管理》、《消费者心理学》等，现已退休。
张瑛瑛：女，出生于 1949 年。大专学历，曾任厦门市经委企业管理处副处
长、厦门市开元区区长助理、厦门市国资局副局长，现已退休。
附件二：独立董事关于董事会换届、提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为厦
门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会
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2014年第一次会议审议的《关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候
选人的议案》发表如下独立意见：
1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事
候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
2、公司经股东提议和董事会研究决定提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳
超建、郑毅夫、郭锦地为第六届董事会董事候选人；提名肖珉、孟林明、张瑛瑛
为第六届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
因此，我们同意9 名董事候选人（含3 名独立董事候选人）的提名，并将
上述事项提交2013年度股东大会审议。
厦门法拉电子股份有限公司
独立董事：程文文、肖珉、丁以秩
2014 年 3 月 13 日
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