证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子               编 号 ： 2014-003

                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 五 届 监 事 会 2014 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 1 4 年 3 月 3 日 以 专 人 送 达 、

传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 五 届 2014 年 第

一次监事会会议的通知。

（ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 01 4 年 3 月 1 3 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。

（ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监 事 3

人。

（五）     本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。


二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
（ 一 ）《 2 01 3 年 监 事 会 工 作 报 告 》。
（ 二 ）《 2 01 3 年 度 公 司 财 务 报 告 》。
（ 三 ）《 2 01 3 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》。
（ 四 ）同 意《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 六 届 监 事 会 监 事 的
议 案 》。 公 司 职 工 代 表 大 会 推 荐 刘 跃 智 为 职 工 监 事 。 会 议 提 名 陈 国
彬 、林 芳 为 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 ，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表
决。



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三、会议讨论后认为：

       (一 )监 事 会 报 告 真 实 地 反 映 了 2013 年 度 监 事 会 的 工 作 情 况 ；
       ( 二 ) 公 司 依 法 运 作 ，决 策 程 序 合 法 ，公 司 董 事 会 、经 理 在 报 告
期 内 执 行 职 务 时 无 违 法 违 规 行 为 ，没 有 发 生 任 何 损 害 公 司 利 益 和 股
东权益的情况；
       (三 ) 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 标 准 无 保 留 意
见 的 2013 年 度 审 计 报 告 均 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成
果；
       特此公告。




                              厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                          2014 年 3 月 13 日


附件一：



                     公司监事会对董事会编制
                    2013 年 年 度 报 告 的 审 核 意 见

    公 司 监 事 会 根 据《 证 券 法 》第 6 8 条 规 定 和《 公 开 发 行 证 券 的 公
司 信 息 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 〈 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 〉》（ 2 0 0 5
修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 2 0 13 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真
严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体 监 事 一 致 认 为 ：
       1． 公 司 2013 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2 ．公 司 2 0 1 3 年 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证
券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公
司当年度的经营管理和财务等事项。
       3 ．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 2 0 1 3 年 年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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      4 ． 因 此 ， 我 们 保 证 公 司 2 01 3 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。




附件二：第六届监事会候选股东监事简历
     林 芳 ， 女 ， 会 计 师 ， 出 生 于 1 9 70 年 ， 大 学 本 科 学 历 ， 硕 士 学
位 ，注 册 会 计 师 。历 任 联 发 集 团 审 计 部 副 经 理 、经 理 ，厦 门 建 发 集
团 有 限 公 司 审 计 部 经 理 等 职 ，现 任 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 董 事 会 秘
书、审计总监、审计部总经理。
     陈 国 彬 ， 男 ， 高 级 工 程 师 ， 出 生 于 1 96 9 年 ， 学 历 大 学 本 科 ，
19 9 2 年 8 月 进 入 厦 门 市 电 容 器 厂 （ 厦 门 市 法 拉 发 展 总 公 司 前 身 ），
19 9 7 年 任 厦 门 市 法 拉 发 展 总 公 司 五 分 厂 技 术 厂 长 ， 1 9 98 以 来 历 任
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 五 分 厂 技 术 厂 长 、技 术 科 长 、技 术 部 副
经理，现任技术中心主任、助理总经理。
     刘 跃 智 ， 男 ， 工 程 师 ， 出 生 于 1 95 8 年 ， 学 历 大 专 。 1 9 81 年 进
入 厦 门 市 电 容 器 厂 ，曾 任 厂 技 术 股 股 员 、班 长 、科 员 等 职 ，公 司 改
制 后 ，任 生 产 科 科 长 、行 政 部 经 理 ，现 任 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公
司监事、工会主席。




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