证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子              编 号 ： 临 2014-004

                    厦门法拉电子股份有限公司
               关 于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 的 公 告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
           股 东 大 会 召 开 日 期 ： 2014年 4月 4日
           股 权 登 记 日 ： 2014年 3月 26日
           是否提供网络投票：否
      
一、召开会议的基本情况
（ 一 ） 本 次 股 东 大 会 为 公 司 2013 年 度 股 东 大 会
（二）股东大会的召集人：曾福生先生
（ 三 ） 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 ： 2014 年 4 月 4 日 上 午 9： 00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（ 五 ） 会 议 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限
公司办公楼


二、会议审议事项

（ 一 ）《 2013 年 董 事 会 工 作 报 告 》；
（ 二 ）《 2013 年 监 事 会 工 作 报 告 》；
（ 三 ）《 2013 年 度 财 务 报 告 》；
（ 四 ）《 关 于 利 润 分 配 的 方 案 》；
（ 五 ）《 2013 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》；
（ 六 ）《 关 于 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 并 确 定 其 报 酬
的议案》;
（ 七 ）《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 暨 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议 案 》；
（ 八 ）《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 暨 选 举 第 六 届 监 事 会 非 职 工 监 事 的

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议 案 》。


三、会议出席对象

（ 一 ）2014 年 3 月 26 日 交 易 结 束 后 ，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。


四、会议登记方法

（一）公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书和持股凭证。
（二）公司自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐
户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人
身份证、授权委托书和持股凭证。
（ 三 ）登 记 时 间 ：2014 年 4 月 3 日 ,上 午 9:00-11:30、下 午 1:30-4:30
       登 记 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限
公司办公楼


五、其他事项

     会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
     联 系 地 址 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号
     联系人： 许琼玖            王勇
     联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600             传 真 ： 0592-6208555
     邮 政 编 码 ： 361022


                               厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                             2014 年 3 月 13 日
     （后附授权委托书）



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                                      授权委托书
     兹授权委托            先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉
电 子 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
     委 托 人 签 名 （ 章 ）：                   委托人身份证号码：
     委托人持有股份：                            委托人股东帐号：
     被委托人签名：                              被委托人身份证号码：
     委托日期：
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。




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