证券代码：600563          证券简称：法拉电子           编号：临 2014-007

                     厦门法拉电子股份有限公司
            第六届董事会 2014 年第一次会议决议公告


    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 24 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2014 年第一次董事会
会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2014 年 4 月 4 日以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公
司监事及高管人员列席了会议。
    （五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。


    二、 董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了
以下决议：
    （一）选举公司董事曾福生为公司第六届董事会董事长、严春光为公司第六

届董事会副董事长；

    （二）选举董事会薪酬与考核委员会委员。

    经董事长提名，选举孟林明、张瑛瑛、张树杰为董事会薪酬与考核委员会委

员，其中孟林明为主任。

    （三）选举董事会审计委员会委员。

    经董事长提名，选举肖珉、孟林明、余峰为董事会审计委员会委员，其中肖

珉为主任。

    （四）根据董事长的提名，决定聘任严春光为公司总经理；

    （五）同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇、

林晋涛、姜国平为公司副总经理, 欧阳超建兼公司财务负责人。

    （六）根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书；



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    （七）根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。

    公司独立董事肖珉、孟林明、和张瑛瑛对上述第四、五、六、七项议案发表

了独立意见,认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、

《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘

任。


       三、   备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。

                                         厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 4 日



附件：
       曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电
容器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任
厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业
家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门
法拉电子股份有限公司董事长。
       严春光，男，高级工程师，出生于 1963 年，本科学历。1983 年进入厦门
电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任
厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。
曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司
董事、总经理。
    张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。1981 年进入厦门电
容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994 年任厦门市法拉发展
总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董
事、常务副总经理。
       欧阳超建，男，助理经济师。出生于 1956 年，历任统计员、工会干事、生
产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994 年任厦门市
法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现
任公司董事、副总经理。
    王文怀：男，经济师，出生于 1972 年，硕士学历。历任厦门建发集团有限
                                     2
公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理，现任厦门建发集团有
限公司投资总监。
    余峰：男，经济师，出生于 1968 年，本科学历。历任厦华电子公司总经理
助理、厦门威迪亚建材公司副总经理、厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监、
厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部副总经理（主持），现任厦
门建发集团有限公司投资投资一部总经理。
     肖珉：女，教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系教授，
发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市场对
上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社会科
学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。
    孟林明：男，副教授，出生于 1949 年，2002 年 8 月至今先后任厦门大学
工商管理教育中心教师、系副主任、主任，主要著作有《现代企业生产组织管理》、
《国际营销管理》、《消费者心理学》等，现已退休。
    张瑛瑛：女，会计师，出生于 1946 年，曾任厦门市经委企业管理处副处长、
厦门市开元区区长助理、厦门市国资局副局长、调研员，现已退休。
     许琼玖，男，高级工程师，出生于 1958 年，学历本科，1987 年进入厦门
电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经
办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门
法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。
     陈宇，男，工程师，出生于 1961 年，本科学历，1988 年进入厦门电容器
厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、
监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。
    林晋涛，男，高级工程师，出生于 1964 年，本科学历，1983 年进入厦门电

容器厂，历任计量科科长、设备科副科长、技术科科长、技术部副经理、技术中

心主任、总经理助理、现任公司副总经理。中国电子学会高级会员，享受国务院

特殊津贴。

    姜国平，男，高级工程师，出生于 1967 年，本科学历，获得厦门大学企业

管理专业研究生课程班结业证书。1989 年进入厦门电容器厂，历任工艺员、科

员、车间主任、分厂厂长、技术开发部经理、总经理助理，现任公司副总经理。
     王勇，男，经济师，大学本科学历， 2002 年 9 月进入公司，自 2003 年起
被聘为证券事务代表。




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