证券代码：600563               证券简称：法拉电子       编号：临 2014-006



                       厦门法拉电子股份有限公司
                       2013 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示：

      1、本会议无否决和无修改提案的情况。

      2、本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      （一）介绍股东大会召开的时间和地点。

      厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 15 日以公告方式分别在《中

国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于

召开 2013 年股东大会的公告》，会议于 2014 年 4 月 4 日上午 9：00 在公司

会议室召开。

      （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持

有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                    3
所持有表决权的股份总数（股）                                  113,811,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）                             50.58

      （三）会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议由董事长曾福生先生主持。

      （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，

出席 8 人，公司独立董事丁以秩先生因个人原因未能出席；公司在任监事 3


                                          1
人，出席 3 人；董事会秘书许琼玖出席了现场会议；公司其他高管人员列

席了本次会议。

       二、议案审议情况
议案 序     议          同意票      同意   反对   反 对 弃权票   弃 权 是 否
号      案内容        数            比例   票数   比 例 数       比 例 通 过


1          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
           年董事会
           工作报
           告》
2          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
           年度监事
           会工作报
           告》
3          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
           年度财务
           报告》
4          《关于利   113,811,011   100    0      0      0       0     是
           润分配的
           方案》
5          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
           年年度报
           告》及摘
           要
6          《关于续   113,811,011   100    0      0      0       0     是
           聘致同会
           计师事务
           所（特殊
           普通合
           伙）并确
           定其报酬
           的议案》
7          关于公司
           董事会换
           届选举暨
           选举第六
           届董事会
           董事的议
           案》
7.01       曾福生     113,811,011   100    0      0      0       0     是


                                           2
7.02       严春光     113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.03       张树杰     113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.04       欧阳超建   113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.05       王文怀     113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.06       余峰       113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.07       肖珉       113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.08       孟林明     113,811,011   100    0         0      0        0   是
7.09       张瑛瑛     113,811,011   100    0         0      0        0   是
8          《关于公
           司监事会
           换届选举
           暨选举第
           六届董事
           会董事的
           议案》
8.01       林芳       113,811,011   100    0         0      0        0   是
8.02       陈国彬     113,811,011   100    0         0      0        0   是



       三、听取独立董事 2013 年度述职报告（详见 www.sse.com.cn 法拉电子

公告）

       四、律师见证情况

       福建远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法

律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜

符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

       五、备查文件：

       1、厦门法拉电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议

       2、福建远大联盟律师事务所关于厦门法拉电子股份有限公司 2013 年

度股东大会的法律意见书
       特此公告。

                                          厦门法拉电子股份有限公司

                                               二 O 一四年四月四日

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