证券代码：600563          证券简称：法拉电子           编号： 2014-012

                     厦门法拉电子股份有限公司
            第六届董事会 2014 年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     独立董事肖珉女士、董事王文怀先生因事未能出席本次会议，分别授权
独立董事孟林明先生、董事余峰先生全权参与表决。


    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 7 月 25 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2014 年第三次董事会
会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2014 年 8 月 5 日以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 7 人，独
立董事肖珉女士、董事王文怀先生因事未能出席本次会议，分别授权独立董事孟
林明先生、董事余峰先生全权参与表决。
    （五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。


    二、 董事会会议审议情况
         与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通
    过了以下决议：

    （一）《2014 年半年报》及其摘要。

    （二）《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》

    为充分利用自有闲置资金，提高资金的收益率，公司决定增加自有闲置资金

购买保本型理财产品额度至 40，000 万元，自董事会审议通过之日起两年之内有

效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权管理层具体

办理相关事项。（详情请见同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的

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《厦门法拉电子股份有限公司关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度

的公告》）



    特此公告。



                                     厦门法拉电子股份有限公司董事会

                                           2014 年 8 月 5 日




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