证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子                   编 号 ： 2014-016

                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 六 届 监 事 会 2014 年 第 三 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 10 月 20 日 以 专 人 送

达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 六 届 2014

年第三次监事会会议的通知。

（ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 0 1 4 年 1 0 月 3 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。

（ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监 事 3

人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。


二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：

       一 、《 公 司 2 0 1 4 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文

       公 司 监 事 会 根 据 《 证 券 法 》 第 68 条 规 定 和 《 公 开 发 行 证 券 的

公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 13 号 <季 度 报 告 内 容 与 格 式 特 别 规 定 >》

（ 2007 年 修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 2014 年 第 三 季 度 报

告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体

监事一致认为：

        1． 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、


                                           1
法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

       2． 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事

会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确

反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

       3 ． 在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 我 们 没 有 发 现 参 与 2 01 4 年

第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       4 ． 因 此 ， 我 们 保 证 公 司 2 01 4 年 第 三 季 度 报 告 所 披 露 的 信 息

真 实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 和 重 大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



      二 、《 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 和 财 务 信 息 调 整 的 议 案 》

      同 意 公 司 于 2 0 14 年 7 月 1 日 起 按 照 财 政 部 及 中 国 证 监 会

的 要 求 执 行 新 会 计 准 则 ， 具 体 包 括 ： 《 企 业 会 计 准 则 第 2 号 -长

期 股 权 投 资 》、《 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 》、《 企 业 会 计 准 则

第 3 0 号 - 财 务 报 表 列 报 》、《 企 业 会 计 准 则 第 3 3 号 - 合 并 财 务 报

表 》、《 企 业 会 计 准 则 第 3 9 号 - 公 允 价 值 计 量 》、《 企 业 会 计 准 则 第

40 号 - 合 营 安 排 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 4 1 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益

的 披 露 》。

      公 司 本 次 会 计 政 策 变 更 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ，符 合 公 司 实

际 情 况 ；相 关 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 相 关 规 定 ，不 存 在 损 害 股 东 和

公司利益的情况。


     特此公告。




                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                         2014 年 10 月 30 日




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