法拉电子：第六届董事会2015年第一次会议决议公告2015-03-26
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2015-001
厦门法拉电子股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表
决。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2015 年 3 月 14 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2015 年第一次董事会
会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2015 年 3 月 24 日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董
事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表决。公司监
事及高管人员列席了会议。
（五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通
过了以下决议：
（一）《2014 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（二）《2014 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（三）《2014 年总经理工作报告》；
（四）《2014 年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控
制进行了评价，认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部
控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
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（五）《2014 年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（六）同意《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 306，
198，846.25 元人民币(其中母公司 302，264，321.08 元),加年初未分配利润
970,041,873.59 元，减去 2014 年发放股利 15，750 万元，2014 年度未分配利润
为 1,118，740，719.84 元。
公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年度末股本 22,500 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派送红利 7 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人
民币 157，500，000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 961，240，719.84
元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公
司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健
康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，
对本利润分配预案表示同意。
（八）《2014 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务报表及内部
控制审计机构，支付其 2013 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币及内部控制审
计报酬 38 万元人民币，共计 79 万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响
财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
（十）《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
（十一）《关于召开 2014 年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜
另行公告。
本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十项议案需提交公司 2014
年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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