证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子                 编 号 ： 2019-002




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 七 届 监 事 会 2019 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

       （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 201 9 年 3 月 2 2 日 以 专 人

送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 2 01 9

年第一次监事会会议的通知。

       （ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 201 9 年 4 月 2 日 以 现 场 表 决 方 式 召

开。

       （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监

事 3 人。

       （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人罗荣海先生。


       二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
       （ 一 ）《 201 8 年 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议
表决；
       （ 二 ）《 20 18 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》；
       （ 三 ）《 2 01 8 年 度 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 ；
       （ 四 ）《 20 18 年 总 经 理 工 作 报 告 》；
       （ 五 ）《 20 1 8 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；

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       公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 18 年 12 月 3 1 日 （ 基 准
日 ）有 效 。我 公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报
告相关的内部控制缺陷。
       （ 六 ）《 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
       经 致 同 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 本 报 告 期 实
现 归 属 母 公 司 净 利 润 451 ,85 6,1 42 .6 4 元 人 民 币 , 加 年 初 未 分 配 利
润 1, 629 ,8 41, 456 . 2 4 元 ，减 去 发 放 20 1 7 年 度 股 利 2 70 ,00 0 ,000 元 ，
2 0 1 8 年 度 未 分 配 利 润 为 1, 81 1 ,6 97 , 59 8 .8 8 元 。
       为 了 更 好 地 回 报 股 东 ，结 合 公 司 目 前 经 营 稳 定 及 现 金 充 裕 ，公
司 提 出 2 018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2018 年 度 末 股 本 22, 500
万 股 为 基 数 ，向 全 体 股 东 实 施 每 1 0 股 派 送 红 利 1 3 元（ 含 税 ）的 分
配 预 案 ， 派 发 现 金 总 额 为 人 民 币 2 92 , 500 , 00 0.0 0 元 ， 利 润 分 配 后
结 存 未 分 配 利 润 为 1,51 9, 197 ,59 8. 88 元 。
       独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 ：利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 所 属 行 业
实 际 情 况 和 公 司 发 展 战 略 需 求 ，在 维 护 了 中 小 股 东 利 益 的 同 时 ，也
有 利 于 公 司 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》
及《 公 司 股 东 回 报 规 划 》等 的 有 关 规 定 ，对 本 利 润 分 配 预 案 表 示 同
意。
       ( 七 ) 《 2 01 8 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大 会
审议表决；
       对 董 事 会 编 制 的 20 1 8 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认
为 ： 1 、 公 司 201 8 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，
公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 2 、 公 司 20 1 8 年 年 度
报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所
包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和
财 务 等 事 项 ； 3、 在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 我 们 没 有 发 现 参 与
2018 年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ； 5、 因 此 ，
我 们 保 证 公 司 2 01 8 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ，
承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的
真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
       ( 八 ) 《 关 于 变 更 会 计 政 策 的 议 案 》。

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     财 政 部 于 201 7 年 修 订 并 发 布 了《 企 业 会 计 准 则 第 2 2 号 — —
金 融 工 具 确 认 和 计 量 》（ 财 会 〔 201 7 〕 7 号 ）、《 企 业 会 计 准 则 第 23
号 — — 金 融 资 产 转 移 》（ 财 会 〔 201 7 〕 8 号 ）、《 企 业 会 计 准 则 第 24
号 — — 套 期 会 计 》（ 财 会 〔 2017 〕 9 号 ）、《 企 业 会 计 准 则 第 37 号
— — 金 融 工 具 列 报 》（ 财 会 〔 20 17 〕 1 4 号 ）（ 以 上 四 项 简 称 “ 新 金
融 工 具 准 则 ”），根 据 文 件 要 求 ，公 司 自 2 01 9 年 1 月 1 日 起 施 行
上述新金融工具准则。
     本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和 调 整 ，不 涉 及 对 公 司 以 前 年 度 的 追 溯 调 整 ，不 会 对 公 司 财 务 报 表
产 生 重 大 影 响 ；相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和《 公 司 章 程 》等
规 定 ，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 ，同 意 公 司 实 施 本 次 会 计
政策变更。
     ( 九 ) 《 关 于 确 认 公 司 委 托 理 财 事 项 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东
大会审议表决。
     ( 十 )《 关 于 提 高 自 有 闲 置 资 金 购 买 保 本 型 或 非 保 本 低 风 险 类 理
财 产 品 额 度 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。


     特此公告。


                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 2 日




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