证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子               编 号 ： 2019-012




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 七 届 监 事 会 2019 年 第 三 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
       （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
       （ 二 ） 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2 0 19 年 8 月 8 日 以 专 人
送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 监 事
会 2019 年 第 三 次 会 议 的 通 知 。
       （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 01 9 年 8 月 2 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召
开。
       （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监
事 2 人，监事林芳委托监事罗荣海出席。
       （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人罗荣海先生。
       二、监事会会议审议情况
       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票 一
致通过了以下决议：
       （ 一 ）审 议 通 过《 20 1 9 年 半 年 度 报 告 》及 其 摘 要 并 形 成 书 面 审
核意见；
       监 事 会 对 董 事 会 编 制 2019 年 半 年 度 报 告 的 审 核 意 见 如
下：
       公 司 监 事 会 根 据 《 证 券 法 》 第 68条 规 定 和 《 公 开 发 行
证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3号 <半 年 度 报 告 的
内 容 与 格 式 >》（ 2007年 修 订 ） 和 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上
市 规 则 》 等 有 关 规 定 的 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 2019年 半 年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意


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见，与会全体监事一致认为：
     1、半 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法 规 、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、半 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 证 券 交
易 所 的 各 项 规 定 ， 所 包 含 的 信 息 能 真 实 反 映 公 司 2019年 上
半年的经营成果和财务状况；
     3、在 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 半 年 度 报 告 编 制 和 审
核人员有违反保密规定的行为。
     4．因 此 ，我 们 保 证 公 司 2019年 半 年 度 报 告 所 披 露 的 信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别连带责任。
     （ 二 ）审 议 通 过《 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案 》并 形 成 书 面 审 核
意见。
     监事会对《关于会计估计变更的议案》的审核意见如
下：
    公 司 监 事 会 认 为 ，本 次 会 计 估 计 变 更 是 依 据 国 家 相 关 准
则规定及公司实际情况进行的调整，且变更事项审议程序
符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本次会计估计变更。

     特此公告。


                                    厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                             2019 年 8 月 20 日




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