证券代码：600563         证券简称：法拉电子         编号： 2019-016

                    厦门法拉电子股份有限公司
     关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
19 日 在 《 中 国 证 券 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会 2019 年第一次临
时会议决议公告》与《关于聘任会计师事务所的公告 》，由于致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对部分内容提出异议，现更正如下：

    《第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》：
    原内容：
    1、审计委员会意见
    （4）审计工作的连续性：因原公司审计团队离开致同会计师事
务所（特殊普通合伙），部分审计团队加入安永，可以保持审计工作
的连续性；
    2、公司独立董事相关意见：
    （3）为保持公司审计工作的连续性和公司发展战略，我们同意
聘任安永为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。
    更改为：
    1、审计委员会意见
    （4）因原公司审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），
公司完成重新遴选会计师事务所的程序，最终拟聘用安永；
    2、公司独立董事相关意见：
    （3）为了公司战略发展需要，我们同意聘任安永为公司 2019 年
度财务报表和内部控制的审计机构。

    《关于聘任会计师事务所的公告 》
    原内容：
    二、
    1、因公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），
部分审计团队加入安永，为保持审计工作的连续性和公司发展战略，
公司拟聘任安永为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计
机构。2019 年 9 月 11 日，公司董事会审计委员会 2019 年第三次会
议审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并
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确定其报酬的议案》，并同意提交董事会审议表决。2019 年 9 月 18
日，公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了《关于
聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，
并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：
     （3）为保持公司审计工作的连续性和公司战略发展，我们同意
聘任安永为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。
     更改为
     1、因公司原财务报表审计机构和内部控制审计机构致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审计团队发生变动，公司完成重新遴选会计
师事务所的程序，拟聘任安永为公司 2019 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构。2019 年 9 月 11 日，公司董事会审计委员会 2019
年第三次会议审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）并确定其报酬的议案》，并同意提交董事会审议表决。2019
年 9 月 18 日，公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过
了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬
的议案》，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：
     （3）为了公司战略发展需要，我们同意聘任安永为公司 2019 年
度财务报表和内部控制的审计机构。

    除以上内容需更正以外，原公告其他内容不变。由此给投资者带
来不便，本公司深表歉意。
    特此公告。
                              厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                          2019 年 9 月 27 日




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