证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子                编 号 ： 2020-003




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 七 届 监 事 会 2020 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

       （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 0 年 3 月 2 2 日 以 专 人

送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 2 0 20

年第一次监事会会议的通知。

       （ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 20 2 0 年 4 月 2 日 以 现 场 表 决 方 式 召

开。

       （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监

事 3 人。

       （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人罗荣海先生。


       二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
       （ 一 ）《 201 9 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
       （ 二 ）《 2 01 9 年 度 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
       （ 三 ）《 20 19 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；
       公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 1 9 年 12 月 3 1 日 （ 基 准

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日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
       （ 四 ）《 201 9 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
       经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 本 报 告
期 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 4 55 , 945 ,9 46.8 8 元 人 民 币 , 加 年 初 未 分
配 利 润     1, 82 5,9 0 6,52 9. 01 元 ， 减 去 发 放 的         20 18 年 度 股 利
292, 50 0,0 00. 00 元 ，201 9 年 度 未 分 配 利 润 为 1 ,98 9 , 352 , 475. 89 元 。
       为 了 更 好 地 回 报 股 东 ，结 合 公 司 目 前 经 营 稳 定 及 现 金 充 裕 ，公
司 20 1 9 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2019 年 度 末 股 本 2 2,50 0 万 股
为 基 数 ，向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 送 红 利 13 元（ 含 税 ）的 分 配 预
案 ， 派 发 现 金 总 额 为 人 民 币 29 2 ,5 00 , 00 0. 0 0 元 ， 利 润 分 配 后 结 存
未 分 配 利 润 为 1, 69 6,85 2, 475 .8 9 元 。
       独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 ：利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 所 属 行 业
实 际 情 况 和 公 司 发 展 战 略 需 求 ，在 维 护 了 中 小 股 东 利 益 的 同 时 ，也
有 利 于 公 司 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》
及《 公 司 股 东 回 报 规 划 》等 的 有 关 规 定 ，对 本 利 润 分 配 预 案 表 示 同
意。
       （ 五 ）《 2 01 9 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大 会
审议表决；
       对 董 事 会 编 制 的 20 1 9 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认
为 ： 1 、 公 司 201 9 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，
公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 2 、 公 司 20 1 9 年 年 度
报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所
包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和
财 务 等 事 项 ； 3、 在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 我 们 没 有 发 现 参 与
2019 年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ； 因 此 ， 我
们 保 证 公 司 201 9 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承
诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真
实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
       （ 六 ）《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》，并 同 意
提交股东大会审议表决。

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       （ 七 ）《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 八 届 监 事 会 监 事 的
议 案 》。 公 司 职 工 代 表 大 会 推 荐 张 宏 兴 为 职 工 监 事 。 会 议 提 名 李 海
平 、林 芳 为 第 八 届 监 事 会 监 事 候 选 人 ，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表
决。
       （ 八 ）《 关 于 20 19 年 度 委 托 理 财 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大
会审议表决。
       （ 九 ）《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》；
       2017 年 7 月 5 日 ， 财 政 部 修 订 发 布 《 企 业 会 计 准 则 第 14 号
— — 收 入 》（ 财 会 [ 2 017] 22 号 ， 以 下 简 称 “ 新 收 入 准 则 ”）， 要 求 在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或 企 业 会 计 准 则 编 制 财 务 报 表 的 企 业 ，自 20 18 年 1 月 1 日 起 施 行 ；
其 他 境 内 上 市 企 业 ， 自 2 02 0 年 1 月 1 日 起 施 行 。 厦 门 法 拉 电 子 股
份有限公司按照上述会计准则规定，进行相应会计政策变更。
       本 公 司 的 收 入 主 要 为 销 售 产 品 取 得 的 收 入 ，收 入 确 认 时 点 为 将
产 品 控 制 权 转 移 至 客 户 时 确 认 收 入 ，采 用 新 收 入 准 则 对 本 公 司 财 务
报 表 无 重 大 影 响 。根 据 新 收 入 准 则 ，将 与 销 售 商 品 相 关 的 预 收 款 项
重 分 类 至 合 同 负 债 ，本 次 会 计 政 策 变 更 不 会 对 公 司 财 务 状 况 、经 营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
       （ 十 ）《 关 于 应 收 账 款 信 用 减 值 损 失 计 提 方 法 的 议 案 》；
       （ 十 一 ）《 关 于 20 2 0 年 度 向 各 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 》，
并同意提交股东大会审议表决；


       特此公告。


                              厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                           2020 年 4 月 2 日




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