证券代码：600563            证券简称：法拉电子         编号： 2020-012




                     厦门法拉电子股份有限公司
            第八届董事会 2020 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第八届
2020 年第一次董事会会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员
列席了会议。
    （五） 本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一
致通过了以下决议：
    1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    选举公司董事严春光为第八届董事会董事长。
    2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    经董事长提名，选举肖伟、程文文、卢慧雄为董事会薪酬与考核委员会委员，
其中肖伟为主任。
    经董事长提名，选举沈艺峰、程文文、邹少荣为董事会审计委员会委员，其
中沈艺峰为主任。
    3、《关于聘任第八届董事会秘书的议案》
    根据董事长的提名，决定聘任陈宇为董事会秘书。
    陈宇先生联系方式如下：
    联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

                                       1
    联系电话：0592-6208666
    传真号码：0592-6208555
    邮箱地址：cy@faratronic.com.cn
    4、《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。
    5、《关于聘任公司高管人员的议案》
    同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛、陈宇、卢慧雄、吴东升、罗荣海、
王清明为公司副总经理, 陈宇兼公司财务负责人。
    6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据董事长的提名，决定聘任臧哲为证券事务代表。
    臧哲先生联系方式如下：
    联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号
    联系电话：0592-6208560
    传真号码：0592-6208555
    邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn
    7、《2020 年第一季度报告》的议案
    审议并通过了《2020 年第一季度报告》。
    8、《关于注销全资子公司的议案》
    同意注销厦门市欣园精工电子有限公司。
       三、独立董事关于相关事项的独立意见
    1、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对上述第四、五、六项议案的独立
意见：认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。
    2、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对于第八项议案的独立意见：认为
欣园精工成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，业务规模占公司总体比重
不大，注销欣园精工不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的
决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情
形。
    四、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                          厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 28 日


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    附件：
                                相关人员简历
    严春光，男，出生于 1963 年，大学本科学历，高级工程师。1983 年进入厦
门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程
师、技术科副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年
任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，2000 年任厦门法拉电子股份有限公司
总经理，2017 年至今任公司董事长、厦门市法拉发展总公司总经理。
    陈国彬，男，出生于 1969 年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士
学位，高级工程师。1992 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，2008 年被厦门市
思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013 年被厦门市评为第七批“厦
门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技
术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017 年至今任公司总
经理。
    林晋涛，男，出生于 1964 年，大学本科学历，高级工程师。1983 年进入厦
门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量
科科长，设备科副科长，技术科科长。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公
司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012 年至今任公司副总经理。
    卢慧雄,男,出生于 1974 年，大学本科学历；1992 年 9 月至 1996 年 7 月就
读于厦门大学，获得学士学位，1996 年 7 月进入厦门市法拉发展总公司任技术
员，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主
任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，2017 年至
今任副总经理。
    王文怀：男，出生于 1972 年，1998 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，硕
士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副经理、
投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理等职。
    邹少荣：男，出生于 1976 年，2000 年 8 月参加工作，大学本科学历，硕士
学位，企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事
务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监等职。
    沈艺峰教授，男，出生于 1963 年，1985 年毕业于厦门大学财政金融系金融
专业，获经济学学士学位。1989-1992 年留学加拿大 Saint Mary’s 大学，获工
商管理硕士（MBA）学位，1998 年毕业于厦门大学会计系，获管理学博士学位。
1985 年起相继在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学
管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、主任、管理学院副院长、院长。
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现为厦门大学闽江学者特聘教授，博士生导师，入选福建省百千万人才工程，享
受国务院政府特殊津贴。曾担任全国 MBA 教育指导委员委员、中国管理学会财务
与会计分委员会副主任委员，公司治理分委员会副主任委员。2004-2005 年为美
国康奈尔大学富布莱特学者。沈艺峰教授的主要研究领域为公司财务与资本市
场。多次获国家级教学成果和省部级研究成果奖，并被评选为福建省杰出青年。
沈艺峰教授目前担任多家上市公司的独立董事。
    程文文，男，出生于 1964 年，副教授，管理学博士，现就职于厦门大学管
理学院 MBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，
曾经出版教材 4 部，有关学术论文 30 多篇。
    肖伟：男，出生于 1965 年，厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。
中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法
学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。开罗国际仲裁中心仲裁员
（2013 年 2 月起至今），海峡两岸仲裁中心调解员，厦门仲裁委员会仲裁员，泉
州仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。厦
门国贸集团股份有限公司董事、特聘总法律顾问。
    陈宇：男， 出生于 1961 年，大学本科学历，工程师。1988 年进入厦门电
容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经
理。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002 年任总经理助
理，2008 年至今任副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
    吴东升：男，出生于 1973 年，大学本科学历，厦门大学会计硕士学位，工
程师。1998 年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六车间前道工序班长、投
资部科员、进出口部副经理、公司财务部经理、总经理助理，现任公司副总经理。
    罗荣海：男，出生于 1974 年，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。
1996 年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限
公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技
术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理兼技术中心主任。
    王清明：王清明：男，出生于 1971 年，大学本科学历。1995 年进入厦门市
法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司财务部材料会
计、财务部副经理，成控部经理，总经理助理，现任公司副总经理。
    臧哲：男，出生于 1973 年，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。
1995 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份
有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理，现任公司总经理助理。


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