证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子               编 号 ： 2020-013




                厦门法拉电子股份有限公司
       第 八 届 监 事 会 2020 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
      （ 二 ） 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 0 年 4 月 1 7 日 以 专
人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第八届
2020 年 第 一 次 监 事 会 会 议 的 通 知 。
      （ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 2 02 0 年 4 月 2 8 日 以 现 场 表 决 方 式
召开。
      （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。
      （五）本次监事会会议的主持人为张宏兴先生。
      二、监事会会议审议情况
      （ 一 ）与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃
权 0 票，一致同意选举张宏兴先生为本届监事会召集人。
      （ 二 ）与 会 监 事 经 过 认 真 讨 论 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃
权 0 票 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 0 年 第 一 季 度 报 告 》。
      公 司 监 事 会 根 据 相 关 规 定 ， 对 董 事 会 编 制 的 2020 年 第 一 季 度
报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全
体监事一致认为：
      1 ．公 司 2 0 2 0 年 第 一 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法
规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

                                          1
       2 ．公 司 2 0 2 0 年 第 一 季 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会
和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反
映公司当年度的经营管理和财务等事项。
       3 ．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 2 02 0 年 第
一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4 ．因 此 ，我 们 保 证 公 司 2 0 2 0 年 第 一 季 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真
实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 和 重 大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
       特此公告。


                                        厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                                     2020 年 4 月 28 日


附：
       第八届监事会监事简历：
       张 宏 兴 ，男 ，出 生 于 1 9 77 年 ，大 学 本 科 学 历 ，高 级 工 程 师 ，1 9 9 7
年 9 月 就 读 于 厦 门 大 学 ，获 得 工 学 学 士 学 位 ，20 0 1 年 7 月 进 入 厦 门 法
拉 电 子 股 份 有 限 公 司 任 技 术 员 ，2 0 0 1 年 后 历 任 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有
限 公 司 三 厂 副 厂 长 ，三 厂 厂 长 、设 备 部 经 理 ，现 任 公 司 总 经 理 助 理 、
职工监事。
       李 海 平 ，女 ，出 生 于 1 9 76 年 ，大 学 本 科 学 历 ，高 级 经 济 师 ，1 9 9 9
年 7月 进 入 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 ， 2002年 任 办 公 室 副 主 任 ，
20 0 4 年 任 办 公 室 主 任 ， 现 任 公 司 总 经 理 助 理 、 公 司 监 事 。
       林 芳 , 女 , 出 生 于 1 9 70 年 , 1 9 92 年 7 月 参 加 工 作 , 大 学 本 科 学 历 ,
厦 门 大 学 工 商 管 理 MB A 硕 士 学 位 , 会 计 师 。历 任 联 发 集 团 有 限 公 司 审
计 部 经 理 、厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 审 计 部 总 经 理 、董 事 会 秘 书 。现
任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。




                                            2