意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

法拉电子:法拉电子第八届董事会2021年第一次会议决议公告2021-03-27  

                         证券代码:600563           证券简称:法拉电子          编号: 2021-003




                     厦门法拉电子股份有限公司
            第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    (二)厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第八届
2021 年第一次董事会会议的通知。
    (三)本次董事会会议于 2021 年 3 月 25 日以现场表决方式召开。
    (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高管人员
列席了会议。
    (五) 本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

    二、 董事会会议审议情况

    (一)与会董事经过认真审议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,一
致通过了以下决议:

    1、《2020 年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议表决;

    2、《2020 年度财务报告》,并同意提交股东大会审议表决;

    3、《2020 年度总经理工作报告》;

    4、《2020 年度内部控制自我评价报告》;

    公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控

制进行了评价,认为其在 2020 年 12 月 31 日(基准日)有效。公司在内部控制

自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
    5、《2020 年度独立董事述职报告》,并同意提交股东大会审议表决;

    6、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
                                       1
    7、《2020 年度利润分配的预案》,并同意提交股东大会审议表决。

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期实现归属母

公司净利润 555,558,927.85 元人民币,加年初未分配利润 1,989,352,475.89 元,

减 去 发放的 2019 年度股利 292,500,000.00 元, 2020 年度未分配利润为

2,252,411,403.74 元。

    为了更好地回报股东,结合公司目前经营稳定及现金充裕,公司 2020 年度

利润分配预案为:拟以 2020 年度末股本 22,500 万股为基数,向全体股东实施每

10 股派送红利 13 元(含税)的分配预案,派发现金总额为人民币 292,500,000.00

元,利润分配后结存未分配利润为 1,959,911,403.74 元。

    独立董事发表独立意见认为:利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公

司发展战略需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健

康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,

对本利润分配预案表示同意。

    8、《2020 年年度报告》及报告摘要,并同意提交股东大会审议表决;

    9、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》,并同意提交股东大会审

议表。

    10、《关于确认公司委托理财事项的议案》,并同意提交股东大会审议表决。

    11、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,召开股东大会的相关事宜另行

公告。
    12、《关于会计政策变更的议案》;

    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第

21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)以及《关于修订印发<企业会计准则

第 21 号——租赁>的通知》,境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际

财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;

其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述会计准

则规定,进行相应会计政策变更。

    与原租赁准则相比,新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与

经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资
产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认

折旧和利息费用。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
                                       2
产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

   13、《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》;并同意提交股东大会审议

表决。




   特此公告。



                                      厦门法拉电子股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 27 日




                                  3