证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子                   编 号 ： 2022-004




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 八 届 监 事 会 2022 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

       （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 2 年 3 月 1 4 日 以 专 人

送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 八 届 2 0 22

年第一次监事会会议的通知。

       （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 20 22 年 3 月 2 4 日 以 现 场 表 决 方 式 召

开。

       （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监

事 3 人。

       （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张宏兴先生。


       二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
       （ 一 ）、《 202 1 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
       （ 二 ）、《 2 02 1 年 度 财 务 报 告 》，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
       （ 三 ）、《 2 02 1 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；
       公 司 监 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 21 年 12 月 3 1 日 （ 基 准

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日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
       （ 四 ）、《 202 1 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
       经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 本 报 告
期 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 8 30, 619 ,0 56.1 6 元 人 民 币 , 加 年 初 未 分
配 利 润     2, 252 ,41 1,40 3. 74 元 ， 减 去 发 放 的          2 020 年 度 股 利
292, 50 0,0 00 . 00 元 ，202 1 年 度 未 分 配 利 润 为 2 ,79 0, 530 , 459. 90 元 。
       为 了 更 好 地 回 报 股 东 ，结 合 公 司 目 前 经 营 稳 定 及 现 金 充 裕 ，公
司 20 21 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2021 年 度 末 股 本 2 2,50 0 万 股
为 基 数 ，向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 送 红 利 16 元（ 含 税 ）的 分 配 预
案 ， 派 发 现 金 总 额 为 人 民 币 36 0,0 00, 000. 0 0 元 ， 利 润 分 配 后 结 存
未 分 配 利 润 为 2, 43 0,53 0, 459 .9 0 元 。
       独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 ：利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 所 属 行 业
实 际 情 况 和 公 司 发 展 战 略 需 求 ，在 维 护 了 中 小 股 东 利 益 的 同 时 ，也
有 利 于 公 司 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》
及《 公 司 股 东 回 报 规 划 》等 的 有 关 规 定 ，对 本 利 润 分 配 预 案 表 示 同
意。
       （ 五 ）、《 20 21 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大
会审议表决；
       对 董 事 会 编 制 的 20 21 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认
为 ： 1 、 公 司 202 1 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，
公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；2 、公 司 202 1 年 年 度 报
告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包
含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财
务 等 事 项 ；3 、在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 20 21
年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；因 此 ，我 们 保 证
公 司 2 02 1 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其 中
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
       （ 六 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同
意提交股东大会审议表决。

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    （ 七 ）、《 关 于 2 022 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》，并 同 意 提 交 股
东大会审议表决。


   特此公告。


                                    厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 26 日




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