证券代码： 600566      证券简称： 济川药业
                                                  公告编号： 2018-056
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债




                     湖北济川药业股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 10 月 15 日以电话和电子邮件的
方式送达全体董事。
    （三）本次会议于 2018 年 10 月 19 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事吴星宇
先生、晁恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
    审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议
案》,同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将
节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”（具体内
容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案
发表意见。


    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 10 月 20 日


   报备文件
1、湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议