证券代码： 600566       证券简称： 济川药业
                                                    公告编号： 2020-069
转债代码： 110038       转债简称： 济川转债


                     湖北济川药业股份有限公司
          关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
                       权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次权益变动的原因：1.湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 11 月 13 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），截至 2020
年 10 月 27 日，已经完成转股 5,303,407 股；2.公司于 2020 年 10 月 26 日在中
国证券登记结算有限有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完
毕非公开发行股票股份登记手续，新增股份 73,329,853 股。可转债转股以及非
公开发行股票使得公司总股本增加，进而导致公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人持股比例被动稀释，持股数量未发生变化，未触及要约收购。
     本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
     本次权益变动后，控股股东、控股股东及其一致行动人合计持有的上市
公司股份比例将从 69.61%减少至 63.45%。


   公司于 2020 年 10 月 28 日收到公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以
下简称“济川控股”）、实际控制人曹龙祥先生及其一致行动人西藏济川创业投资
管理有限公司（以下简称“西藏创投”）共同编制的《湖北济川药业股份有限公
司简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下：

   一、 本次权益变动基本情况

   （一）本次权益变动的原因
                                                                            1
            1、可转换公司债券转股导致的股份被动稀释
            经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2017]1755
         号”文核准，公司于 2017 年 11 月 13 日公开发行了 8,431,600 张（843,160 手）
         可转债，每张面值 100 元，发行总额 84,316 万元。
            公司可转债的转股期为 2018 年 5 月 17 日至 2022 年 11 月 12 日。2018 年 5
         月 17 日至 2020 年 10 月 27 日期间，累计共有 212,404,000 元“济川转债”已转
         换成公司股票，转股数为 5,303,407 股。
            2、非公开发行股票导致的股份被动稀释
            经证监会“证监许可[2020]1442 号”文核准，公司以 19.16 元/股的价格非
         公 开 发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 发 行 募 集 资 金 总 额 为
         1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含增值税）后的
         募集资金 1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020
         年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。
            公 司 已 于 2020 年 10 月 26 日 在 中 登 公 司 办 理 完 毕 上 述 非 公 开 发 行
         73,329,853 股股份的登记托管手续，具体内容详见同日于上海证券交易所网站
         （www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行结
         果暨股本变动公告》（公告编号：2020-068）。
            上述可转债转股及非公开发行股份完成登记后，公司总股本由可转债开始转
         股前的 809,623,999 股变更为 888,257,259 股，导致济川控股、曹龙祥先生及西
         藏创投持有的公司股份比例被动稀释。

            （二）信息披露义务人基本情况及本次权益变动的情况

            1、信息披露义务人一
信息披        名称        江苏济川控股集团有限公司
露义务
              住所        泰兴市黄桥工业园区兴业标房 1 号厂房内
人基本
  信息   持股数量（股） 416,757,360
                                 变动日期             股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）
          可转债转股导
权益变                                               人民币普通
          致的股份稀释    2018/5/17-2020/10/27                             0                  0.33
动明细                                                   股
          非公开发行股           变动日期             股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）

                                                                                          2
          票导致的股份                               人民币普通
                                2020/10/26                                0                  4.22
              稀释                                         股
                           合计                                           0                  4.56
         注：分项之和与合计项之间在尾数上的差异由四舍五入造成。

            2、信息披露义务人二
信息披        名称         西藏济川创业投资管理有限公司
露义务                     拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地 B（栋）3
              住所
人基本                     单元 4 层 404 号
  信息   持股数量（股） 100,000,000
                                    变动日期          股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）
          可转债转股导
                                                     人民币普通
          致的股份稀释     2018/5/17-2020/10/27                           0                  0.08
权益变                                                   股
动明细    非公开发行股              变动日期          股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）
          票导致的股份                               人民币普通
                                2020/10/26                                0                  1.01
              稀释                                       股
                             合计                                         0                  1.09

            3、信息披露义务人三
信息披        名称         曹龙祥
露义务
              住所         江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
人基本
  信息   持股数量（股） 46,838,458
                                    变动日期          股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）
          可转债转股导
                                                     人民币普通
          致的股份稀释     2018/5/17-2020/10/27                           0                  0.04
权益变                                                   股
动明细                              变动日期          股份种类      变动数量（股） 稀释比例（%）
          可转债转股导
                                                     人民币普通
          致的股份稀释          2020/10/26                                0                  0.47
                                                         股
                             合计                                         0                  0.51

            （三）信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

                                 本次变动前                         本次变动后
          股东名称                             持股比例                       持股比例
                         持股数量（股）                    持股数量（股）
                                                 （%）                          （%）
          济川控股           416,757,360           51.48        416,757,360      46.92
          西藏创投           100,000,000           12.35        100,000,000      11.26
                                                                                         3
  曹龙祥           46,838,458        5.79        46,838,458         5.27
    合计          563,595,818       69.61     563,595,818          63.45
注：分项之和与合计项之间在尾数上的差异由四舍五入造成。

   二、 所涉后续事项

   1、本次权益变动属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份被动
稀释，未触及要约收购。
   2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，也不会对公司
的治理结构及持续经营产生重大影响。
   3、关于本次权益变动的详细内容详见公司同日 于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书》。


   特此公告


                                        湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日




                                                                        4