证券代码： 600566       证券简称：   济川药业
                                                   公告编号： 2021-004
转债代码： 110038       转债简称：   济川转债



                    湖北济川药业股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 1 月 11 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事。
    （三）本次会议于 2021 年 1 月 15 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于募投项目部分款项支付方式的调整方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项的
进展公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。




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特此公告。


             湖北济川药业股份有限公司
                     董   事   会
                   2021 年 1 月 16 日




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