证券代码： 600566           证券简称： 济川药业
                                                       公告编号： 2022-049
转债代码： 110038           转债简称： 济川转债



                        湖北济川药业股份有限公司
             关于独立董事公开征集委托投票权的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
       1、征集投票权的起止时间：2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 19 日（上午

9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
       2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       3、征集人未持有公司股票
       根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，
上市公司独立董事姚宏先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 8 月 22 日召开的

2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
一、征集人的基本情况
       （一）征集人基本信息与持股情况
       姚宏先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经

济师，现任高林资本管理有限公司合伙人，于 2020 年 3 月 2 日起任公司独立董
事。
       截至本公告披露日，姚宏先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征
集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征

集人不存在中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
       （二）征集人利益关系情况
       征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
                                                                              1
 作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利
 害关系。

 二、征集事项
       （一）征集内容
       1、关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案
       2、关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的

议案
       3、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事宜的议案
       关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）上的《湖北济川药业股份有限公司关于召开 2022 年第二

 次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。
       （二）征集主张
       征集人作为公司独立董事，参与了公司 2022 年 8 月 1 日召开的公司第九届
 董事会第二十次会议，并对关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相
 关议案均投票同意，征集人认为公司本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，

 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的
 情形。
 三、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
 次征集投票权方案，其具体内容如下：

       （一）征集对象：截至 2022 年 8 月 17 日下午股市交易结束后，在中国证券
 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续 的全体
 股东。
       （二）征集期限：2022 年 8 月 18 日-2022 年 8 月 19 日（上午 9:00-11:30，
 下午 13:30-17:00）。

       （三）征集程序

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    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐
项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”,详见
附件）。

    2、本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    （2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按照本公告指 定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，时间以公司证券部收到时间为准。逾期送
达的，视为无效。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部
    收件人：石珊
    电话：0523-89719161
    传真：0523-89719009
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要

                                                                      3
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


    特此公告。

                                                          征集人：姚宏
                                                        2022 年 8 月 5 日


附件：独立董事公开征集投票权授权委托书




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附件 1：

                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了 征集人

为本次征集投票权制作并公告的《湖北济川药业股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》、《湖北济川药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托湖北济川药业股份有限公 司独立

董事姚宏先生作为本人/本公司的代理人出席湖北济川药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号                非累积投票议案名称                同意 反对   弃权

       关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
1
       （草案）及其摘要的议案

       关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
2
       实施考核管理办法的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限
3
       制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案



（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，对
于同一议案，只能在一处打“√”。）

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。
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